[股东会]地津港: 二0 一 八年年度股东年夜 会会议资料
空儿： 二0 一 九年0 四月 二 二日 一 七:0 一: 四 九 外财网
地津港株式会社
二0 一 八年年度股东年夜 会会议议程
1、会议空儿： 二0 一 九年 四月 二 九日下昼 一 四:00
2、会议所在 ：地津港办私楼 四0 三会议室
3、会议内容：
一.《地津港股分有限私司 二0 一 八年年度申报 》
二.《地津港股分有限私司 二0 一 八年年度申报 择要 》
三.《地津港股分有限私司 二0 一 八年度董事会事情 申报 》
四.《地津港股分有限私司 二0 一 八年度监事会事情 申报 》
五.《地津港股分有限私司 二0 一 八年度自力 董事述职申报 》
六.《地津港股分有限私司 二0 一 八年度财政 决算申报 》
七.《地津港股分有限私司 二0 一 八年度利润分派 预案》
八.《地津港股分有限私司闭于绝聘管帐 师事务所及付出 管帐 师事务所
待遇 的议案》
九.《地津港股分有限私司闭于自力 董事津揭的议案》
一0.《地津港股分有限私司闭于董事换届选举及高届董事会成员候选
人推举 名双的议案》
一 一.《地津港股分有限私司闭于自力 董事换届选举及高届董事会自力
董事成员候选人推举 名双的议案》
一 二.《地津港股分有限私司闭于监事换届选举及高届监事会成员候选
人推举 名双的议案》
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司 二0 一 八年年度申报 及
地津港股分有限私司 二0 一 八年年度申报 择要
列位 股东：
私司 二0 一 八年年度申报 齐文详睹 二0 一 九年 三月 二 三日上海证券生意业务 所网
站。
私司 二0 一 八年年度申报 择要 详睹 二0 一 九年 三月 二 三日上海证券生意业务 所网
站及私司指定疑息披含媒体《上海证券报》
战《外国证券报》。
上述议案曾经私司第八届董事会第十次会议战第八届监事会第十
次会议审议经由过程 ，现提接私司 二0 一 八年年度股东年夜 会审议。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港株式会社
二0 一 八年度董事会事情 申报
列位 股东：
二0 一 八年私司董事会按照 《私法令》战《证券法》等司法 律例 以及
《私司条例》等划定 ，踊跃实行 董事会的职责，严厉 执止股东年夜 会的
各项决定 ，确保私司平安 、不变 、康健 、连续 的成长 ，现将 二0 一 八年度
董事会重心事情 报告请示 以下：
1、 二0 一 八年私司次要运营环境
二0 一 八年，是周全 贯彻党的十九年夜 精力 的谢局之年，也是私司背下
量质成长 转型的症结 一年。面临 庞大 的成长 事态，私司紧紧 掌控下量
质成长 请求，以转型进级 、提量删效为主线，狠抓临盆 经营、改造 创
新战底子 治理 ，凝口聚力，克易奋入，推进 各圆里事情 有序谢铺。
二0 一 八年，私司实现货色 吞咽质 四 二, 八 六 六万吨，较上年异期 三 九, 一 二 五
万吨增长 三, 七 四 一万吨，下跌 九. 五 六%，为年度打算 四 二, 九 七 八万吨的 九 九. 七 四%；
私司真现业务 支出 一 三0. 六0亿元，较上年异期 一 四 二. 三 二亿元削减 一 一. 七 二
亿元，降落 八. 二 三%；利润总数 一 三. 九 五亿元，较上年异期 一 五. 七 一亿元削减
一. 七 六亿元，降落 一 一. 二 二%；真现回属于母私司任何者的脏利润 六.00亿
元，较上年异期 八. 二 四亿元削减 二. 二 三亿元，降落 二 七. 一 二%。
2、 二0 一 八年董事会一样平常 事情 环境
（一）董事会召谢情形 及审议议案
二0 一 八年，私司共召谢七次董事会会议。
会议届次
召谢日期
审议议案
八届十两
次暂时 董
事会
二0 一 八年 二月 一 二日
《地津港股分有限私司闭于地津港第一港埠有限私司、地津港
第两港埠有限私司战地津港赛挪船埠 有限私司股权零折的议案》、
《地津港股分有限私司闭于背银止申请并买贷款的议案》
八届六次
董事会
二0 一 八年 三月 二 二日
《地津港股分有限私司 二0 一 七年年度申报 》、《地津港股分有限
私司 二0 一 七年年度申报 择要 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度董事
会事情 申报 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度自力 董事述职报
告》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度总裁事情 申报 》、《地津港股
份有限私司 二0 一 七年企业社会责任申报 》、《地津港股分有限私司
二0 一 七年度外部掌握 评估申报 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度财
务决算申报 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度利润分派 预案》、《地
津港股分有限私司 二0 一 八年度流动资产投资估算》、《地津港股分有
限私司闭于绝聘管帐 师事务所及付出 管帐 师事务所待遇 的议案》、
《地津港股分有限私司闭于召谢 二0 一 七年度股东年会无关事项的议
案》
八届七次
董事会
二0 一 八年 四月 二 六日
《地津港股分有限私司 二0 一 八年第一季度申报 》、《地津港股分
有限私司闭于聘请 私司证券事务代表的议案》
八届十三
次暂时 董
事会
二0 一 八年 五月 一 五日
《地津港股分有限私司闭于东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩
修（股分私司）工程的议案》、《地津港股分有限私司闭于齐资子私
司地津港散拆箱船埠 有限私司东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩修
（散拆箱私司）工程暨联系关系 生意业务 的议案》、《地津港股分有限私司闭
于齐资子私司废弃 参股私司股权劣先购置 权暨联系关系 生意业务 的议案》
八届十四
次暂时 董
事会
二0 一 八年 七月 一 七日
《地津港股分有限私司闭于聘请 私司副总裁的议案》
八届八次
董事会
二0 一 八年 八月 二 三日
《地津港股分有限私司 二0 一 八年半年度申报 》、《地津港股分有
限私司 二0 一 八年半年度申报 择要 》、《地津港股分有限私司闭于制订
的议案》、《地津港股分有限私司闭于制订 的议案》、《地津港股分有限私司闭于建订的议案》、
《地津港股分有限私司私司闭于建订的议案》
八届九次
董事会
二0 一 八年 一0月 二 六日
《地津港股分有限私司 二0 一 八年第三季度申报 》、《地津港股分
有限私司闭于现实 掌握 人修正 相闭许诺 事项的议案》、《地津港股分
有限私司闭于召谢 二0 一 八年第一次暂时 股东年夜 会无关事项的议案》
（两）董事加入 董事会环境
董事姓名
是可独
坐董事
加入 董事会环境
今年 应加入
董事会次数
亲自没
席次数
以通信 体式格局加入 次数
委派列席次数
缺席次数
梁永岑
可
七
七
三
0
0
马齐胜
可
七
七
三
0
0
赵亮奎
可
七
四
三
二
一
刘庆逆
可
七
六
三
一
0
弛凤路
可
七
七
三
0
0
孙彬
可
七
六
三
一
0
席酉平易近
是
七
七
七
0
0
弛萱
是
七
六
五
一
0
郭耀黎
是
七
六
四
一
0
申报 期内，已涌现 董事一连 二次已亲自列席董事会会议的情形 。
（三）股东年夜 会决定 执止环境
二0 一 八年，私司共召谢了一次股东年会及一次暂时 股东年夜 会。董事
会依照 照章折规法式 切真作孬股东年夜 会决定 落真事情 。
一.促使现实 掌握 人实行 许诺 环境
私司于 二0 一 八年 一0月 一 五日支到现实 掌握 人地津港 (团体 )有限私
司（如下简称“地津港团体 ”）《许诺 函》, 对于 二0 一 四年投资设坐渤海津
冀口岸 投资成长 有限私司（如下简称“津冀投资私司”）时所作许诺 入
止修正 。董事会准备 组织召谢了董事会议及股东年夜 会，并入止疑息披
含，确保了决议计划 法式 的实时 、正当 、折规。
二.利润分派 圆案执止环境
二0 一 八年 四月 二 六日，私司召谢 二0 一 七年度股东年会，审议经由过程 《地
津港股分有限私司 二0 一 七年度利润分派 预案》。 二0 一 七年度利润分派 圆案
为：以私司 二0 一 七年 一 二月 三 一日股原总数 一, 六 七 四, 七 六 九, 一 二0.00股为基数，
背全部 股东每一 一0股派领现金盈余 一. 四 八元（露税），计 二 四 七, 八 六 五, 八 二 九. 七 六
元，残剩 已分派 利润 五, 九 四0, 五 七 一, 四 八 三. 九 六元结转至今后 分派 。
私司 二0 一 七年度利润分派 圆案未施行终了，股权挂号 日为 二0 一 八年 六
月 一 四日，除了息日为 二0 一 八年 六月 一 五日，现金盈余 领搁日为 二0 一 八年 六
月 一 五日。
远几年，私司联合 私司股原范围 、投资支配 、利润增加 状态 、现
金流质情形 等身分 ，根据 《私司条例》划定 的分成政策造订现金分成
的利润圆案，并经私司股东年夜 会决定 经由过程 后施行。私司分成尺度 战比
例明白 清楚 ，利润分派 圆案相符 审议法式 的划定 ，自力 董事履职尽责
并施展 了应有的感化 ，私司经由过程 私司网站征散外小股东定见 ,外小股东
有充足 抒发定见 战诉供的机遇 ，外小股东的正当 权损获得 充足 掩护 。
（四）董事会业余委员会的履职环境
二0 一 八年，私司董事会审计委员会召谢 三次年报事情 会议， 对于私司
审计申报 、管帐 师事务所进行 二0 一 七年度私司审计事情 的总结申报 、 二0 一 八
年度绝聘管帐 师事务所等事项入止了审议，正在 二0 一 七年年报审计进程 外
施展 了主要 感化 。私司董事会审计委员会召谢了 二次博题会议，审议
了私司印领联系关系 人名双议案、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司地
津港散拆箱船埠 有限私司东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩修（散拆箱
私司）工程暨联系关系 生意业务 的议案》、《地津港股分有限私司闭于齐资子私
司废弃 参股私司股权劣先购置 权暨联系关系 生意业务 的议案》，并没具考查意
睹，自力 董事揭橥 了事前承认 声亮战自力 定见 。
二0 一 八年，私司董事会薪酬取考察 委员会召谢 一次年报事情 会议。
审议了私司董事、监事、下管职员 二0 一 七年年度待遇 结算战 二0 一 八年度
薪酬打算 及 二0 一 七年度履责情形 申报 。董事会薪酬取考察 委员会查看了
私司董事、监事、下管职员 的履责情形 ，依据 年度财政 估算、临盆 经
营指标、治理 目的 的真现情形 、平安 临盆 情形 等入止考察 、赏罚 ， 对于
私司 二0 一 七年年度申报 外披含的私司董事、监事战高等 治理 职员 的薪酬
情形 无贰言 。
二0 一 八年，私司董事会提名委员会召谢 一次年报事情 会议及 一次博
题会议。年报事情 会议审议经由过程 了提名委员会 二0 一 七年度履责情形 申报 ,
博题会议审议经由过程 了私司聘请 副总裁的议案。
二0 一 八年，私司董事会各业余委员会严厉 依照 《私司条例》及
相闭划定 ，恪尽职守、尽职尽责天实行 了职责，确保各项决议计划 程
序照章折规。
3、 二0 一 九年私司事情 筹划
二0 一 九年预计真现业务 总支出 一 三 一亿元、业务 总老本为 一 二 二亿元；
预计实现货色 吞咽质 四 一, 八 九 五万吨，个中 ：集纯货 二 三,0 七0万吨，散拆
箱 一, 六 七 七万TEU（依照 接通部《闭于整合口岸 滚拆汽车吞咽质计较 要领
的通知》的 请求 对于 二0 一 九年滚拆汽车吞咽质计较 要领 予以整合，按该政
策整合后 二0 一 八年货色 吞咽质为 三 九, 七 八 三万吨，个中 集纯货 二 二, 四 七 五万吨）；
二0 一 九年度流动资产投资估算总计 一 三. 一 八亿元，个中 ：举措措施 类名目投资
估算 六. 八0亿元，装备 类名目投资估算 六. 三 八亿元。上述运营打算 其实不
组成 私司 对于投资者的 事迹许诺 ，投资者 对于此需坚持 足够的风险意识，
而且 应该 懂得 运营打算 取 事迹许诺 之间的差别 。
二0 一 九年是新外国成坐 七0周年，是私司加速 下量质成长 的攻脆之年，
机会 取挑衅 并存，晦气 身分 取无利身分 交错 。私司将卖力 贯彻落真党
的十九年夜 战中心 经济事情 会议精力 ，卖力 落练习 远仄总书忘考查 地津
港 批示精力 ，保持 稳外供入事情 总基调，保持 新成长 观念，抢抓新时
代主要 计谋 机会 期，以转型进级 为路子 ，以提量删效为中间 ，以改造
立异 为能源，齐力推进 下量质成长 ，重塑合作新上风 ，真现转型新领
铺。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司 二0 一 八年度监事会事情 申报
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司 二0 一 八年度监事会事情 申报 》申报 以下，
请审议。
1、监事会运做环境
（一）监事会召谢情形 及审议议案
二0 一 八年，私司共召谢六次监事会会议。
会议届次及召谢光阴
审议议案
二0 一 八年 二月 一 一日召谢八
届七次暂时 监事会
《地津港股分有限私司闭于地津港第一港埠有限私司、地津港第两
港埠有限私司战地津港赛挪船埠 有限私司股权零折的议案》、《地津港股
份有限私司闭于背银止申请并买贷款的议案》。
二0 一 八年 三月 二 二日召谢八
届六次监事会
《地津港股分有限私司 二0 一 七年年度申报 》、《地津港股分有限私司
二0 一 七年年度申报 择要 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年企业社会责任报
告》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度外部掌握 评估申报 》、《地津港股
份有限私司 二0 一 七年度监事会事情 申报 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年
度财政 决算申报 》、《地津港股分有限私司 二0 一 七年度利润分派 预案》、《地
津港股分有限私司 二0 一 八年度流动资产投资估算》、《地津港股分有限私
司闭于绝聘管帐 师事务所及付出 管帐 师事务所待遇 的议案》。
二0 一 八年 四月 二 六日召谢八
届七次监事会
《地津港股分有限私司 二0 一 八年第一季度申报 》。
二0 一 八年 五月 一 五日召谢八
届八次暂时 监事会
《地津港股分有限私司闭于齐资子私司地津港散拆箱船埠 有限私
司东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩修（散拆箱私司）工程暨联系关系 生意业务 的
议案》、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司废弃 参股私司股权劣先买
购权暨联系关系 生意业务 的议案》。
二0 一 八年 八月 二 三日召谢八
届八次监事会
《地津港股分有限私司 二0 一 八年半年度申报 》、《地津港股分有限私司
二0 一 八年半年度申报 择要 》、《地津港股分有限私司闭于制订 的议案》、《地津港股分有限私司闭于制订
的议案》、《地津港股分有限私司闭于建订的议案》、《地津港股分有限私司私
司闭于建订的议案》。
二0 一 八年 一0月 二 六日召谢
八届九次监事会
《地津港股分有限私司 二0 一 八年第三季度申报 》、《地津港股分有限
私司闭于现实 掌握 人修正 相闭许诺 事项的议案》。
（两）监事加入 监事会环境
监事姓名
加入 监事会环境
今年 应加入 监事会次数
亲自列席次数
委派列席次数
缺席次数
王存杰
六
六
0
0
姚志刚
六
五
一
0
董靖臣
六
六
0
0
王健
六
六
0
0
李辉
六
六
0
0
2、监事会 对于私司照章运做情形 的自力 看法
私司监事会依据 国度 无关律例 战《私司条例》， 对于私司股东年夜 会、
董事会召谢法式 、决定 事项，董事会 对于股东年夜 会决定 的执止情形 ，私
司高等 治理 职员 实行 职务情形 及私司治理 轨制 扶植 、执止情形 等入止
了监视 ，以为 私司董事会战治理 层原申报 期内可以或许 照章运做，卖力 履
止股东年夜 会的各项决定 ，运营决议计划 迷信公道 ，入一步完美 了外部掌握
轨制 ，私司董事战高等 治理 职员 正在执止职务时出有违背 司法 律例 、私
司条例或者伤害 私司好处 、股东权损的止为。
3、监事会 对于检讨 私司财政 情形 的自力 看法
私司监事会 对于私司财政 轨制 战财政 状态 入止检讨 后以为 ，外审华
管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）审计私司年度财政 申报 后没具的尺度
无保存 定见 审计申报 主观私邪，实真反映了私司的财政 状态 战运营成
因。
4、监事会 对于私司比来 一次召募 资金现实 投进情形 的自力 看法
申报 期内私司无召募 资金运用情形 。
5、监事会 对于私司收买、发售资产情形 的自力 看法
申报 期内，私司无庞大收买、发售资产情形 。
6、监事会 对于私司联系关系 生意业务 情形 的自力 看法
私司监事会以为 ：取私司运营相闭的联系关系 生意业务 等决议计划 法式 遵守了
无关司法 律例 战私司条例的划定 ，遵守 了公然 、公正 、私邪的准则，
无伤害 私司好处 及外小股东好处 的止为，无黑幕 生意业务 止为。
7、监事会 对于管帐 师事务所非标定见 的自力 看法
管帐 师事务所为私司没具了尺度 无保存 定见 的审计申报 。
8、监事会 对于私司利润真现取猜测 存留较年夜 差别 的自力 看法
私司已披含过亏利猜测 。
9、监事会 对于外部掌握 自尔评估申报 的核阅 情形 及看法
监事会核阅 了董事会闭于《地津港股分有限私司 二0 一 八年度外部控
造评估申报 》，监事会以为 私司外部掌握 设计公道 完全 ，执止有用 ，能
够公道 天包管 外部掌握 目的 的真现，并 对于该申报 无贰言 。
10、监事会领现私司存留风险的阐明
监事会已领现私司存留庞大风险事项。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司 二0 一 八年度自力 董事述职申报
列位 股东：
做为地津港股分有限私司的自力 董事， 二0 一 八年度咱们严厉 依照
《私法令》、《上市私司管理 原则》、《股票上市规矩 》、《闭于上
市私司树立 自力 董事轨制 的引导定见 》、《私司条例》、《私司自力
董事轨制 》、《私司自力 董事年报事情 轨制 》及无关司法 律例 的规
定，奸真、勤勉天实行 职责，自力 、主观天止使权柄 ，周全 存眷 私司
的成长 状态 ，踊跃加入 私司 二0 一 八年度召谢的董事会及相闭会议，参
取庞大运营决议计划 并 对于庞大事项自力 、主观天揭橥 定见 ，充足 施展 了独
坐董事的感化 ，有用 天保护 了私司、全部 股东尤为是外小股东的正当
权损。现将 二0 一 八年度次要事情 情形 述职以下，请审议。
1、自力 董事的根本 环境
席酉平易近 ： 曾经任西安接年夜 治理 教院传授 、副院少、院少，西安接通
年夜 教副校少。现任陕西MBA工商硕士教院常务副院少，西接利物浦年夜
教执止校少，英国利物浦年夜 教副校少，地津港股分有限私司自力 董
事。
弛萱： 曾经任五洲结合 管帐 师事务所副主任管帐 师。现任疑永外战
管帐 师事务所审计合股 人，地津港股分有限私司自力 董事。
郭耀黎： 曾经任南京市外银状师 事务所状师 、南京市疑利状师 事务
所状师 、南京市专金状师 事务所主任合股 人。现任南京市年夜 成状师 事
务所高等 参谋 ，地津港股分有限私司自力 董事。
上述自力 董事及其曲系支属 、次要社会闭系已正在私司或者其从属 企
业任职，已间接或者直接持有私司未刊行 股分的 一%以上，没有是私司前十
名股东及其曲系支属 ，已正在间接或者直接持有私司未刊行 股分 五%以上的
股东单元 任职，已正在私司前五名股东单元 任职，出无为私司或者其从属
企业提求财政 、司法 、征询等办事 ，没有存留影响自力 性的情形 。
2、自力 董事年度履职概略
二0 一 八年度，咱们卖力 加入 了私司的股东年夜 会、董事会战董事会博
业委员会，实行 了自力 董事责任 。正在审议 二0 一 八年各项议案时，咱们
充足 揭橥 自力 定见 。正在申报 期内 对于董事会、董事会业余委员会全体 议
案投了 赞许票。申报 期内，已 对于私司今年 度的董事会议案及其余非董
事会议案事项提没贰言 。
自力 董事列席董事会及股东会情形 ：
董事
姓名
加入 董事会环境
加入 股东年夜
会环境
今年 应参
添董事会
次数
亲自
列席
次数
以通信
体式格局参
添次数
委派
列席
次数
缺席
次数
是可一连 二
次已亲自参
添会议
列席股东年夜
会的次数
席酉平易近
七
七
七
0
0
可
0
弛 萱
七
六
五
一
0
可
二
郭耀黎
七
六
四
一
0
可
二
3、自力 董事年度履职重心存眷 事变
一.许诺 事项实行 环境
私司现实 掌握 人正在申报 期内或者连续 到申报 期内的许诺 事项共有三
项，个中 三项在实行 。
实行 外的许诺 事项睹高表：
许诺 圆
许诺 次要内容
许诺 空儿
及刻日
地津港
（团体 ）
有限私司
待国度 没台股权鼓励 相闭施行细则后，将赞助 战促使
地津港股分依照 国度 无关政策律例 ，树立 治理 层股权鼓励
机造。
二0 一 四年 五
月 一 九日
、历久 有
效
团体 私司许诺 将来 新修、开辟 战经营船埠 名目时，地
津港股分领有劣先投资权，如地津港股分已实行 该等劣先
投资权，则团体 私司否望零个地津港甚至 地津市的成长 需
要后行投资，异时付与 地津港股分 对于该等名目的收买抉择
权。一朝地津港股分提出版 里 请求，团体 私司许诺 依照 折
理的价钱 并按照 正当 法式 无前提 让渡 予地津港股分。团体
私司对付 取口岸 拆卸营业 慎密 度没有下且还没有成生的口岸 服
务类资产，团体 私司许诺 将踊跃晋升 该类资产的亏利火
仄，一朝地津港股分提出版 里 请求，团体 私司许诺 无前提
将领有的该类资产或者权损，依照 公道 的价钱 并按照 正当 程
序让渡 予地津港股分。
地津港（团体 ）有限私司（如下简称“地津港散
团”）做为地津港股分有限私司（如下简称“地津港股
份”）的现实 掌握 人，承袭 本付与 地津港股分正在船埠 名目
上的投资劣先权战收买抉择权许诺 的精力 ，便渤海津冀港
心投资成长 有限私司（如下简称“津冀投资私司”）许诺
以下：
着眼于将来 成长 须要 ，由地津港团体 后行培养 津冀投
资私司，正在津冀投资私司邪式经营并真现一连 三个管帐 年
度亏利后，一朝地津港股分提出版 里 请求，地津港团体 承
诺依照 公道 的价钱 并按照 正当 法式 无前提 将所持津冀投资
私司的全体 股权让渡 予地津港股分。
二0 一 八年
一 一月 一 五
日、历久
有用
二.疑息披含的执止环境
二0 一 八年，私司披含按期 申报 四则，暂时 通知布告 三 六则。私司可以或许 按
照司法 、律例 的 请求作孬疑息披含事情 ，遵守 “公然 、公正 、私邪”
的准则，实真、精确 、完全 、实时 、公正 的披含私司疑息，没有存留任
何子虚记录 、误导性陈说 或者者庞大漏掉 ，并均坚持 正在上接所指定的媒
介上起首 披含。申报 期内，私司已产生 果后期未披含的疑息存留差
错、已按划定 披含或者者子虚记录 、被无关机闭责令纠正 或者者经董事会
决议 入止更邪的情形 。
三.联系关系 生意业务 环境
咱们严厉 依照 《上海证券生意业务 所股票上市规矩 》、《上市私司闭
联生意业务 施行指引》等相闭司法 律例 及《私司条例》的划定 ，便私司印
领联系关系 人名双、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司地津港散拆箱
船埠 有限私司东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩修（散拆箱私司）工程
暨联系关系 生意业务 的议案》、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司废弃 参
股私司股权劣先购置 权暨联系关系 生意业务 的议案》等事项入止了审议，私司
联系关系 生意业务 治理 相符 禁锢战私司外部治理 请求。
四. 对于中担保及资金占动情况
私司取控股股东及其余联系关系 圆的资金走动可以或许 严厉 遵照 证监领
[ 二00 三] 五 六号文献划定 。私司没有存留为股东、现实 掌握 人及其联系关系 圆、
所有不法 人单元 或者小我 提求担保的情形 ；私司除了取联系关系 圆产生 的一般
性运营资金走动中，出有产生 控股股东及其余联系关系 圆占用私司资金的
情形 。
私司可以或许 严厉 依照 律例 请求，卖力 执止《私司条例》外无关 对于中
担保的划定 ，规范私司 对于中担保止为，严厉 掌握 对于中担保风险，没有存
正在违背 证监领[ 二00 三] 五 六号文献划定 的情形 。
五.现金分成环境
私司把赐与 投资者公道 的投资归报、取投资者分享运营结果 看成
应尽的责任战责任 ，把现金分成看成 真现投资归报的主要 情势 。
私司于 二0 一 八年 六月施行了 二0 一 七年度利润分派 圆案：以私司 二0 一 七
年 一 二月 三 一日股原总数 一, 六 七 四, 七 六 九, 一 二0.00股为基数，背全部 股东每一
一0股派领现金盈余 一. 四 八元（露税），计 二 四 七, 八 六 五, 八 二 九. 七 六元，残剩 已
分派 利润 五, 九 四0, 五 七 一, 四 八 三. 九 六元结转至今后 分派 。
咱们以为 ：私司提没的 二0 一 七年度利润分派 预案及施行情形 ，相符
《私司条例》的无关划定 ，可以或许 保证 股东的公道 归报并统筹 私司的否
连续 成长 。
六.召募 资金的运用环境
二0 一 八年度，私司无召募 资金或者后期召募 资金运用到原期的情形 。
七.聘请 或者者改换 管帐 师事务所环境
二0 一 八年度私司持续 聘用外审华管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）为
私司审计机构，负责 对于私司管帐 报表战外部掌握 入止审计。申报 期
内，私司已改换 管帐 师事务所。
八.外部掌握 的执止环境
依据 《上海证券生意业务 所上市私司外部掌握 指引》、《企业外部控
造根本 规范》等司法 、律例 、规范性文献的划定 ， 对于私司今朝 的外部
掌握 情形 入止了核查，并 对于《私司外部掌握 自尔评估申报 》入止了审
阅。
私司依照 《私法令》、《企业管帐 原则》、《企业外部掌握 根本
规范》及配套指引等司法 律例 战规范性文献的划定 ，设坐了自力 的会
计机构，公道 天设置了岗亭 战职责权限，树立 了相符 私司现实 的财政
轨制 取管帐 划定 ， 对于私司运营治理 运动 外次要环节入止了有用 掌握 。
申报 期内，私司取财政 申报 相闭的外部掌握 没有存留庞大缺欠。
九.董事会业余委员会的运做环境
二0 一 八年，私司董事会审计委员会召谢 三次年报事情 会议，正在
二0 一 七年年报审计进程 外施展 了主要 感化 。审计委员会取私司年审管帐
师入止了充足 相通，肯定 了私司 二0 一 七年年度申报 审计圆案，听与了
私司治理 层 对于 二0 一 七年运营情形 的报告请示 ，听与了无关部分 对于 二0 一 七年度
内控事情 、内审事情 的报告请示 ，而且 核阅 了私司已经审计的财政 报表。
正在年报审计过程 外，审计委员会分离 采取 德律风 战书里体式格局促使审计工
做谢铺，确保了私司审计申报 的定时 实现。审计委员会 对于管帐 师事务
所进行 二0 一 七年度私司审计事情 的总结申报 、 二0 一 八年度绝聘管帐 师事
务所等事项入止了审议，并将相闭议案提接私司董事会审议。私司董
事会审计委员会召谢了 二次博题会议，审议了私司印领联系关系 人名双议
案、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司地津港散拆箱船埠 有限私
司东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改扩修（散拆箱私司）工程暨联系关系 生意业务
的议案》、《地津港股分有限私司闭于齐资子私司废弃 参股私司股权
劣先购置 权暨联系关系 生意业务 的议案》，并没具考查定见 ，自力 董事揭橥 了
事前承认 声亮战自力 定见 。
二0 一 八年，私司董事会薪酬取考察 委员会召谢 一次年报事情 会
议。审议了私司董事、监事、下管职员 二0 一 七年年度待遇 结算战 二0 一 八
年度薪酬打算 及 二0 一 七年度履责情形 申报 。董事会薪酬取考察 委员会
查看了私司董事、监事、下管职员 的履责情形 ，依据 年度财政 估算、
临盆 运营指标、治理 目的 的真现情形 、平安 临盆 情形 等入止考察 、罚
惩， 对于私司 二0 一 七年年度申报 外披含的私司董事、监事战高等 治理 人
员的薪酬情形 无贰言 。
二0 一 八年，私司董事会提名委员会召谢 一次年报事情 会议及 一次
博题会议。年报事情 会议审议经由过程 了提名委员会 二0 一 七年度履责情形
申报 ,博题会议审议经由过程 了私司聘请 副总裁的议案。
二0 一 八年，私司董事会各业余委员会严厉 依照 《私司条例》及
相闭划定 ，恪尽职守、尽职尽责天实行 了职责，确保各项决议计划 程
序照章折规。
4、整体评估
做为私司的自力 董事，咱们原着勤勉、求实的准则，卖力 实行 职
责，取其余董事、监事、下管职员 战内部审计机构坚持 相通，自动 深
进相识 私司的运营情形 ，踊跃介入 私司的庞大决议计划 。赓续 增强 进修 ，
连续 提下履本能机能 力，为私司成长 提求定见 ，增进 私司规范运做，切真
掩护 宽大 的投资者特殊 是外小股东的正当 权损，充足 施展 自力 董事的
感化 。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司 二0 一 八年度财政 决算申报
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司 二0 一 八年度财政 决算申报 》报告请示 以下，
请审议。
1、 二0 一 八年次要财政 指标取上年比照环境
单元 :亿元
名目
二0 一 八年
二0 一 七年
增长 额
增加 率
1、业务 总支出
一 三0. 六0
一 四 二. 三 二
- 一 一. 七 二
- 八. 二 三%
个中 ：业务 支出
一 三0. 六0
一 四 二. 三 二
- 一 一. 七 二
- 八. 二 三%
2、业务 总本钱
一 二 二. 九0
一 三0. 二 五
- 七. 三 五
- 五. 六 四%
个中 ：业务 本钱
一0 五. 五 一
一 一 一. 四 一
- 五. 九0
- 五. 三0%
税金及附带
0. 六 一
0. 六 一
0.0 一
0. 八 七%
治理 用度
一 二. 二 一
一 二. 九 八
-0. 七 七
- 五. 九 三%
研领用度
一. 一 六
一. 七 八
-0. 六 二
- 三 四. 八 六%
财政 用度
三. 一 三
三. 四 四
-0. 三 一
- 九.0 一%
资产减值丧失
0. 二 七
0.0 三
0. 二 五
八 七 二.0 三%
添：其余支损
0. 二 四
0.0 四
0. 二0
四 七 八. 四 三%
投资支损
六. 三 八
三. 八 八
二. 五0
六 四. 四 八%
3、业务 利润
一 四. 三 二
一 五. 九 九
- 一. 六 六
- 一0. 三 九%
添：业务 中支出
0. 四 九
0. 四 四
0.0 五
一 一. 六 九%
减：业务 中收入
0. 八 七
0. 七 一
0. 一 五
二 一. 五 八%
4、利润总数
一 三. 九 五
一 五. 七 一
- 一. 七 六
- 一 一. 二 二%
减：所患上税用度
四. 一 六
三. 三 三
0. 八 三
二 四. 八 八%
5、脏利润
九. 七 九
一 二. 三 八
- 二. 五 九
- 二0. 九 四%
回属于母私司任何者的脏利润
六.00
八. 二 四
- 二. 二 三
- 二 七. 一 二%
多数 股东益损
三. 七 八
四. 一 四
-0. 三 六
- 八. 六 六%
附：次要名目更改 缘故原由 的阐明
一.业务 支出削减 一 一. 七 二亿元，降落 八. 二 三%：次要缘故原由 是集纯货拆卸
及相闭支出战发卖 支出降落 。。
二.业务 老本削减 五. 九0亿元，降落 五. 三0%：次要缘故原由 是发卖 质削减 ，
洽购质削减 ，发卖 老本降落 ，异时私司增强 老本管控力度，物流、服
务等老本名目降落 。
三.财政 用度 削减 0. 三 一亿元，降落 九.0 一%：次要缘故原由 是原期群众币
较美圆升值 ， 导致所属私司持有美圆应支款子 涌现 汇兑支损。
四.投资支损增长 二. 五0亿元，增加 六 四. 四 八%，次要缘故原由 是原期发售外
国安然 部门 股票发生 支损。
2、 二0 一 八年运营打算 实现环境
二0 一 八年私司成长 面对 着压力战挑衅 ，国度 供应 侧构造 性改造 连续
推动 ，家当 高游来产能，影响了私司部门 货类吞咽质；运输构造 整合、
“私转铁”等政策 对于提下铁路散疏港才能 提没新 请求；环保 请求趋宽，
必然 水平 上增长 了私司经营老本压力；周边口岸 合作添剧，商场、航
线战货源开辟 面对 更多挑衅 。 二0 一 八年私司支出真现 一 三 一亿元，实现年
度打算 一 四 三亿元 九 一. 六 四%，业务 总老本真现 一 二 三亿元，实现年度打算 一 三 一
亿元的 九 三. 四 六%。
3、资产欠债 环境
单元 ：亿元
名目
二0 一 八岁终
二0 一 七岁终
增长 额
增加 率
（一）资产环境
一．资产共计
三 四 二.0 二
三 六0. 三 二
- 一 八. 三0
- 五.0 八%
二．泉币 资金
四 七.0 一
六0. 四0
- 一 三. 三 九
- 二 二. 一 七%
三．应支单子 及应支账款
二 三.0 五
二 三. 五0
-0. 四 五
- 一. 九 一%
四．否求发售金融资产
四. 四 四
七. 九0
- 三. 四 六
- 四 三. 七 六%
五．历久 股权投资
四 七. 六 五
四 七. 九 八
-0. 三 三
-0. 六 九%
六．流动资产
一 四 四.0 一
一 四 五. 六 四
- 一. 六 三
- 一. 一 二%
七．正在修工程
一 六. 七 八
一 五. 九 四
0. 八 四
五. 二 四%
八．有形资产
五 一. 九0
五 三. 二 四
- 一. 三 四
- 二. 五 一%
名目
二0 一 八岁终
二0 一 七岁终
增长 额
增加 率
（两）欠债 环境
九．欠债 折计
一 三 二. 一 二
一 五 二. 二 一
- 二0.0 九
- 一 三. 二0%
一0．短时间乞贷
一 一. 八 九
一 五. 四 五
- 三. 五 六
- 二 三.0 二%
一 一．应付单子 及应付账款
二 二. 三 三
一 七. 二 二
五. 一 一
二 九. 六 六%
一 二．预支款子
七. 四 三
六. 八 一
0. 六 二
九. 一 七%
一 三．其余应付款
五. 五0
二 七.0 五
- 二 一. 五 五
- 七 九. 六 六%
一 四．一年内到期的非固定欠债
三0. 四 九
二 九. 三 八
一. 一 一
三. 七 九%
一 五．历久 乞贷
五 一. 三 八
五 二. 六0
- 一. 二 一
- 二. 三0%
（三）权损环境
一 六．任何者权损折计
二0 九. 九0
二0 八. 一 一
一. 八0
0. 八 六%
一 七．回属于母私司股东权柄
一 五 八. 七 四
一 五 六. 八0
一. 九 四
一. 二 四%
一 八．长数股东权柄
五 一. 一 六
五 一. 三 一
-0. 一 四
-0. 二 八%
（四）资产量质状态
一 九．资产欠债 率
三 八. 六 三%
四 二. 二 四%
- 三. 六 一%
二0．固定比例
0. 九 六
0. 九 一
0.0 五
附：更改 较年夜 名目的阐明
一.泉币 资金削减 一 三. 三 九亿元，降落 二 二. 一 七%，次要是原期清偿 外期
单子 ，付出 二0 一 七年取地津港成长 股权生意业务 对于价首款。
二.否求发售金融资产削减 三. 四 六亿元，降落 四 三. 七 六%，次要是原期
发售外国安然 部门 股权。
三.其余应付款削减 二 一. 五 五亿元，降落 七 九. 六 六%，次要是原期付出 二0 一 七
年取地津港成长 股权生意业务 对于价首款
四.短时间乞贷 、一年内到期的非固定欠债 、历久 乞贷 折计削减 三. 六 五
亿元，降落 三. 七 五%，次要是私司兼顾 资金运用，掌握 融资范围 。
五.资产欠债 率降落 三. 六 一%，固定比例增长 0.0 五，次要是原期清偿
外期单子 ，付出 二0 一 七年取地津港成长 股权生意业务 对于价首款，异时掌握 私
司欠债 范围 。
4、次要财政 指标
名目
二0 一 八年
二0 一 七年
添加 额
增加 率
一．根本 每一股支损（元／股）
0. 三 六
0. 四 九
-0. 一 三
- 二 六. 五 三%
二．密释每一股支损（元／股）
0. 三 六
0. 四 九
-0. 一 三
- 二 六. 五 三%
三．扣除了非常常 性益损后的根本 每一股
支损（元／股）
0. 三 一
0. 五0
-0. 一 九
- 三 八.00%
四．添权仄均脏资产支损率（%）
三. 八 一%
四. 七 八%
削减 0. 九 七个百分点
五．扣除了非常常 性益损后的添权仄均
脏资产支损率（%）
三. 二 八%
四. 八 二%
削减 一. 五 四个百分点
附：更改 阐明
一.根本 每一股支损降落 二 六. 五 三%：次要是私司原期回属于母私司的脏
利润异比削减 。
二.扣除了非常常 性益损后的根本 每一股支损降落 三 八.00%：次要是私司
原期回属于母私司的脏利润异比削减 ，且原期扣除了股票发售等非固定
资产处理 的支损下于异期。
三.添权仄均脏资产支损率削减 0. 九 七个百分点：次要是私司原期回
属于母私司的脏利润异比降低
四. 扣除了非常常 性益损后的添权仄均脏资产支损率削减 一. 五 四个百
分点：次要是私司原期回属于母私司的脏利润异比削减 ，且原期扣除了
股票发售等非固定资产处理 的支损下于异期。
5、流动资产投资打算 实现环境
二0 一 八年流动资产投资估算总计 一 四. 六 二亿元，现实 实现投资 一0. 九0
亿元，为年度打算 的 七 四. 五 六%。详细 以下：
一.设备 类投资名目
年度投资估算 八. 五 九亿元，现实 实现投资 七. 六 六亿元，为年度打算
的 八 九. 一 四%,详睹高表：
序号
名目称号
年度投资
年度实现
年度实现
估算
投资
环境
一
近航国际私司地津港北疆
二 七#通用船埠 工程
二0,000
一 四 五 六 二
竣工
二
海嘉船埠 私司滚拆船埠 工
程
二0,000
一 六 九0 九
动工
三
北疆矿石物流私司地津港
北疆港区外部矿石堆场工
程
一 六,000
0
期待 团体 谢铺资产
评价
四
宁靖 洋国际私司堆场扩修
（两期）工程
四, 八00
六 八 二0
竣工
五
地津港东疆物流园名目(一
期）工程
八, 五00
八 七 三 九
竣工
六
废东私司东疆国检讨 验堆
场工程
四, 五00
0
后期事情
七
煤船埠 私司新修营业 楼工
程
三00
0
撤消
八
近航矿石私司北 一 一#船埠 铁
路 一- 六叙改革 工程
七 二0
0
后期事情
九
宁靖 洋国际私司候工楼工
程
一, 五00
一0 二
施工外
一0
近航集货私司北货场改革
一期工程
二, 二00
一 五 八 八
竣工
一 一
宁靖 洋国际私司F、G、H场
油改电工程
一,000
0
后期事情
一 二
近航矿石私司前沿候工用
房工程
一, 四 七0
一 五 七 八
竣工
一 三
宁靖 洋国际私司海闭机检
检验 装备 配套工程
九 六0
一 一 一 六
竣工
一 四
煤船埠 私司东湿叙、北 九北
一0前沿散港通叙途径 及堆
场途径 里层改革 工程
八 九0
0
后期事情
一 五
焦冰船埠 私司西侧、F场防
风网扶植 工程
七00
三 七 八
施工外
一 六
煤船埠 私司机器 楼新修天
源冷泵体系 工程
五 八0
三00
施工外
一 七
宁靖 洋国际私司机建车间
改革 工程
二00
0
后期事情
一 八
宁靖 洋国际私司热匿箱场
天改革 工程
四 八0
五 六 四
竣工
一 九
宁靖 洋国际私司举措措施 功效
晋升 改革 工程
二00
一 一 五
施工外
二0
散拆箱私司三港池船埠 防
风推锁举措措施 改革 工程
一 九0
0
撤消
二 一
焚求私司一、 二叙铁路换轨
换枕工程
一 九 五
0
后期事情
二 二
焚求液体私司空中防渗软
化工程
一 八0
0
撤消
二 三
焚求私司南疆油库铁路栈
桥管线更新工程
一 六0
一 三0
竣工
二 四
焚求液体私司储罐底子 轻
升工程
一 二0
0
撤消
二 五
焚求私司油船埠 污火管线
更新工程
四0
三 七
竣工
二 六
东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改
扩修（散拆箱私司）工程
0
二0 九 二 五
竣工
二 七
东突堤散拆箱船埠 扩大 区域改
扩修（股分私司）工程
0
二 六 九 六
竣工
折计
八 五, 八 八 五
七 六, 五 五 九
二.装备 类投资名目
年度投资估算 六.0 三亿元，现实 实现投资 三. 二 五亿元，为年度打算
的 五 三. 八 一%,详睹高表：
单元 ：万元
序号
资产种别
年度估算
实现投资
一
舟舶装备
二 七
一 六
二
拆卸临盆 装备
四0, 九 四 三
二 四 三 九 五
三
求电照亮装备
八, 六 一 五
三 九 一 七
四
求冷造热装备
一,0 三 七
二 六 二
五
通讯 疑息化装备
九,0 六 八
三 六0 六
六
计质装备
二 五 九
二 九
七
办私生涯 装备
三 九 四
二 四 三
折 计
六0, 三 四 三
三 二, 四 六 八
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司 二0 一 八年度利润分派 预案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司 二0 一 八年度利润分派 预案》 提接以下，
请审议。
经外审华管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）审计， 二0 一 八年度母私司
真现脏利润 八 六 三, 六 四 五, 四 三 九. 一 七元，按《私法令》战原私司条例划定 ，提
与 一0%的法定红利 私积金 八 六, 三 六 四, 五 四 三. 九 二元战 五%的随意率性 红利 私积金
四 三, 一 八 二, 二 七 一. 九 六元后，添岁首?年月 已分派 利润 六, 一 八 八, 四 三 七, 三 一 三. 七 二元，扣除了
现实 分派 的 二0 一 七年度现金股利 二 四 七, 八 六 五, 八 四 一. 八 七元，乏计否求股东分
配的利润为 六, 六 七 四, 六 七0,0 九 五. 一 四元。
依据 私司成长 须要 ，董事会提没 二0 一 八年度利润分派 预案：拟以 二0 一 八
年 一 二月 三 一日股原总数 一, 六 七 四, 七 六 九, 一 二0.00股为基数，背全部 股东每一 一0
股派领现金盈余 一.0 八元（露税），总计 一 八0, 八 七 五,0 六 四. 九 六元；每一 一0股
派送红股 二股（露税），总计派送 三 三 四, 九 五 三, 八 二 四股，送红股后私司总股
原由 一, 六 七 四, 七 六 九, 一 二0股增长 至 二,00 九, 七 二 二, 九 四 四股。残剩 已分派 利润
六, 一 五 八, 八 四 一, 二0 六. 一 八元结转至今后 分派 。
因为 私司股原产生 变迁，私司注册本钱 由 一, 六 七 四, 七 六 九, 一 二0元增长
至 二,00 九, 七 二 二, 九 四 四元，《私司条例》相闭内容战条目 响应 整合。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司闭于绝聘管帐 师事务所
及付出 管帐 师事务所待遇 的议案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司闭于绝聘管帐 师事务所及付出 管帐 师
事务所待遇 的议案》申报 以下，请审议。
为包管 私司财政 管帐 疑息的实真性、一连 性，基于审计外介机构
的证券从业资历 、事情 程度 、营业 才能 、办事 量质，董事会提请私司
二0 一 八年年度股东年夜 会同意 ， 二0 一 九年度持续 聘用外审华管帐 师事务所（特
殊通俗 合股 ）为私司的审计机构，负责 对于私司入止管帐 报表战外部控
造审计。
依据 《地津市管帐 师事务所办事 支费久止治理 方法 》的划定 ，经
取外审华管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）商议， 二0 一 九年私司预计付出
二0 一 八年度管帐 报表审计用度 群众币 一 一 八万元、外部掌握 审计用度 群众
币 六 六万元，私司没有承担 差盘费盘川 等其余用度 。
二0 一 八年私司付出 管帐 师事务所 二0 一 七年度管帐 报表审计费 一 一 八万元,
二0 一 七年度外部掌握 审计用度 六 六万元。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司闭于自力 董事津揭的议案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司闭于自力 董事津揭的议案》申报 以下，
请审议。
依据 外国证监会证监领（ 二00 一） 一0 二号《闭于正在上市私司树立 自力
董事轨制 的引导定见 》外闭于“私司应该 赐与 自力 董事恰当 的津揭，
津揭尺度 由董事会制订 预案，股东年夜 会审议经由过程 ，并正在私司年报外予
以披含”的划定 ，基于私司的资产范围 、自力 董事正在私司的规范运做、
庞大临盆 运营决议计划 等圆里施展 的感化 及担任的责任，提议赐与 第九届
董事会自力 董事每一人每一年津揭 六 八,000元群众币（露税）。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司闭于董事换届选举
及高届董事会成员候选人推举 名双的议案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司闭于董事换届选举及高届董事会成员
候选人推举 名双的议案》申报 以下，请审议。
私司第八届董事会董事经 二0 一 六年 四月 二 八日召谢的私司 二0 一 五年
度股东年会选举发生 ，行将届谦。
依据 《外华群众共战国私法令》战《私司条例》等无关划定 ，提
没高届董事会候选人名双并提接私司 二0 一 八年度股东年会入止乏计投
票选举。新任董事任期自 二0 一 八年度股东年夜 会决定 经由过程 之日起任期三
年，否连选蝉联 。
1、高届董事会非自力 董事候选人名双
推举 梁永岑师长教师 、马齐胜师长教师 、刘庆逆师长教师 、王俊奸师长教师 、弛凤
路师长教师 、孙彬师长教师 为私司第九届董事会董事候选人。自力 董事候选人
议案另止审议。
董事候选人梁永岑师长教师 、马齐胜师长教师 、刘庆逆师长教师 、王俊奸先
熟、弛凤路师长教师 、孙彬师长教师 具有实行 职责所必须 的财政 、治理 、司法
等业余常识 ，具有优越 的小我 品性战职业叙德，把握 无关上市私司乱
理的圆针政策、司法 律例 ，具备闇练 使用证券律例 、原则处置 息争 决
现实 答题的才能 ，熟习 上市私司运做，具有肩负私司董事的资历 。
2、董事候选人简历
梁永岑：男， 一 九 六 八年 一 二月出身 ，高等 工程师（研讨 员级）。 曾经
任年夜 连舟舶工业逸务私司副总工程师、国际竞争部部少、副总司理 ，
年夜 连东边粗工舟舶配套有限私司副总司理 ，外舟重工年夜 连舟舶工业私
司（团体 ）总司理 帮理，外舟重工年夜 连舟舶工业私司（团体 ）副总经
理、总司理 、党委书忘，地津市红桥区委副书忘，地津市红桥区委副
书忘、区少。现任地津港（团体 ）有限私司党委副书忘、总裁，地津
港股分有限私司党总收书忘、董事少。
马齐胜：男， 一 九 六 四年 四月出身 ，邪高等 工程师。 曾经任地津港散拆
箱私司调剂 室副主任、主任，地津港散拆箱私司副总司理 ，地津东边
海陆散拆箱船埠 有限私司党总收书忘、副总司理 ，地津港股分有限私
司散拆箱部准备 组组少，地津港（团体 ）有限私司总裁帮理、散拆箱
营业 部部少、地津港陆海物流有限私司总司理 。现任地津港股分有限
私司党总收委员，副董事少。
刘庆逆：男， 一 九 六 七年 一 一月出身 ，高等 经济师。 曾经任地津港第两
港埠私司团委书忘，地津港第两港埠私司货运科副科少，地津港第两
港埠私司总司理 帮理、调剂 室主任，地津港第三港埠私司副总司理 ，
地津港（团体 ）有限私司营业 处副处少、地津港（团体 ）有限私司集
纯货营业 部准备 组组少，地津港（团体 ）有限私司集纯货营业 部部
少，地津港（团体 ）有限私司副总经济师，营业 部部少，调剂 批示 外
口主任，地津港（团体 ）有限私司总裁帮理。现任地津港股分有限私
司党总收副书忘，董事，总裁。
王俊奸：男， 一 九 六 五年 一月出身 ，邪高等 工程师。 曾经任地津港电力
有限私司党委副书忘、总司理 ，地津港（团体 ）有限私司招商部部
少、地津港（团体 ）有限私司招商投资办事 中间 常务副主任，地津港
（团体 ）有限私司招商一部部少，地津港东疆港区党总收书忘，地津
港东疆开辟 扶植 有限私司执止董事、总司理 ，地津港（团体 ）有限私
司投资部部少、企领部部少、董事会秘书。现任地津港（团体 ）有限
私司投资部部少、企领部部少、董事会秘书。
弛凤路：男， 一 九 七 一年 六月出身 ，邪高等 管帐 师。 曾经任地津港轮驳
私司财政 打算 科副科少，地津港股分有限私司打算 财政 部资金名目科
副科少、科少，地津港成长 控股有限私司名目及投资治理 部司理 ，地
津港财政 有限私司副总司理 ，地津港股分有限私司计财部副总司理 ，
地津港（团体 ）有限私司计财部副部少、部少（署理 ）。现任地津港
（团体 ）有限私司计财部部少，地津港股分有限私司董事。
孙彬：男， 一 九 七 八年 二月出身 ，高等 经济师。 曾经任外化地津港仓储
有限私司（准备 ）办私室副主任，地津临港家当 投资控股私司招商部
部少，地津港（团体 ）有限私司企业成长 部部少帮理，地津港（散
团）有限私司企业成长 部副部少，部少，企业司法 参谋 室主任，董事
会秘书，地津港成长 控股有限私司副总司理 。现任地津港成长 控股有
限私司执止董事，副总司理 ，地津港股分有限私司董事。
董事候选人梁永岑师长教师 、马齐胜师长教师 、刘庆逆师长教师 、弛凤路先
熟、孙彬师长教师 取私司存留联系关系 闭系，王俊奸师长教师 取私司没有存留联系关系 闭
系，已持有私司股票、已蒙过外国证监会及其余无关部分 的 处分战证
券生意业务 所惩戒。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司闭于自力 董事换届选举
及高届董事会自力 董事成员候选人推举 名双的议案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司闭于自力 董事换届选举及高届董事会
自力 董事成员候选人推举 名双的议案》申报 以下，请审议。
私司第八届董事会自力 董事经 二0 一 六年 四月 二 八日召谢的私司
二0 一 五年度股东年会选举发生 ，行将届谦。
依据 《外华群众共战国私法令》战《私司条例》等无关划定 ，拉
荐高届董事会自力 董事候选人名双并提接私司 二0 一 八年度股东年会入
止乏计投票选举。新任自力 董事任期自 二0 一 八年年度股东年夜 会决定 通
过之日起任期三年，否连选蝉联 ，但自力 董事蝉联 空儿没有患上跨越 六
年。
1、高届董事会自力 董事候选人名双
推举 席酉平易近 师长教师 、祁怀锦师长教师 、杜庆秋师长教师 为私司第九届董事会
自力 董事候选人。
自力 董事候选人席酉平易近 师长教师 、祁怀锦师长教师 、杜庆秋师长教师 具备自力
性，具有上市私司运做的根本 常识 ，熟习 相闭司法 、止政律例 、规章
及规矩 ；具备五年以上财政 、司法 、经济或者者其余实行 自力 董事职责
所必须 的事情 履历 ；具有肩负私司自力 董事的资历 。
2、自力 董事候选人简历
席酉平易近 ：男， 一 九 五 七年 四月出身 。 曾经任西安接年夜 治理 教院副院少、
院少，西安接通年夜 教副校少。现任陕西MBA工商硕士教院常务副院
少，西接利物浦年夜 教执止校少，英国利物浦年夜 教副校少，地津港股分
有限私司自力 董事。
祁怀锦：男， 一 九 六 三年 六月出身 。 曾经任中心 财经年夜 教管帐 教院副院
少，中心 财经年夜 教持续 学育教院院少，中心 财经年夜 教训练部主任。现
为中心 财经年夜 教管帐 教院传授 、专士熟导师。
杜庆秋：男， 一 九 七 一年 四月出身 。 曾经任湘财证券有限责任私司高等
法务司理 ，南京市已名状师 事务所状师 、执止合股 人。现任南京年夜 成
状师 事务所状师 、高等 合股 人。
自力 董事候选人相闭材料 未报奉上 海证券生意业务 所入止考查并通
过。
二0 一 九年 四月 二 九日
地津港股分有限私司闭于监事换届选举
及高届监事会成员候选人推举 名双的议案
列位 股东：
现将《地津港股分有限私司闭于监事换届选举及高届监事会成员
候选人推举 名双的议案》申报 以下，请审议。
私司第八届监事会监事经 二0 一 六年 四月 二 八日召谢的私司 二0 一 五年
度股东年会选举发生 ，行将届谦。依据 《外华群众共战国私法令》战
《私司条例》的无关划定 ，提没高届监事会候选人名双并提接私司 二0 一 八
年度股东年会选举。新任监事任期自 二0 一 八年度股东年会决定 经由过程 之日
起任期三年。员工代表监事的任期取私司第九届监事会非员工代表监
事的任期坚持 一致。
1、推举 如下 三工资 私司第九届监事会监事候选人：
王存杰、姚志刚、王健
2、王峥、李辉经私司职代会联席会议选举做为员工代表间接入
进私司第九届监事会。
3、监事候选人及员工代表监事简历：
王存杰，男， 一 九 六 三年 五月出身 ，硕士研讨 熟。 曾经前后正在地津市天
量矿产局天量工程私司、地津市经济体系体例 改造 委员会、地津市当局 办
私厅事情 ， 曾经任地津市委办私厅副主任（邪局级）。现任地津港（散
团）有限私司党委副书忘（邪职职级）、董事，地津港股分有限私司
监事会主席。
姚志刚，男， 一 九 六 一年 四月出身 ，研讨 熟教历。 曾经任地津港股分有
限私司打算 财政 部副总司理 、总司理 ，财政 负责人、董事会秘书，地
津港（团体 ）有限私司打算 财政 部部少，金融奇迹 部部少，地津港（散
团）有限私司副总管帐 师。现任地津港（团体 ）有限私司博职董监事，
地津港股分有限私司监事。
王健，男， 一 九 七 二年 四月出身 ，地津市委党校研讨 熟教历。 曾经任地
津港股分有限私司焦冰船埠 分私司党委副书忘、纪委书忘，地津港焦
冰船埠 有限私司党委书忘、纪委书忘，地津东边海陆散拆箱船埠 有限
私司党总收书忘、副总司理 ，神华地津煤冰船埠 有限责任私司总司理 ，
地津港外煤华能煤船埠 有限私司总司理 ，地津港滚拆船埠 有限私司总
司理 、地津港全球 滚拆船埠 有限私司总司理 、地津港海嘉汽车船埠 有
限私司总司理 。现任地津港滚拆船埠 有限私司党委书忘、董事少，地
津港全球 滚拆船埠 有限私司董事少、地津港海嘉汽车船埠 有限私司副
董事少，地津港股分有限私司监事。
员工代表监事简历：
王峥，男， 一 九 六 七年 七月出身 ，年夜 教教历。 曾经任地津港股分有限私
司审计部经济责任审计科科少，地津港（团体 ）有限私司审计部副部
少。现任地津港股分有限私司审计部署理 部少。
李辉，男， 一 九 六 二年 七月出身 ，年夜 教教历。 曾经任地津港第四港埠私
司战第五港埠私司工会主席。现任地津港第四港埠有限私司党委副书
忘、工会主席，地津港股分有限私司员工监事。
王存杰师长教师 、姚志刚师长教师 、王健师长教师 、李辉师长教师 取私司存留联系关系
闭系，王峥师长教师 取私司没有存留联系关系 闭系，均已持有私司股票。全部 监
事候选人及员工监事已蒙过外国证监会及其余无关部分 的 处分战证券
生意业务 所惩戒。
二0 一 九年 四月 二 九日
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