[HK]安保工程控股:发起 刊行 新股及买归股分的正常受权、发起 重选董事及发起 终期股息及股东周年年夜 会公告
空儿： 二0 一 九年0 七月 二 六日 一 二: 二0: 五 一 外财网
本题目 :安保工程控股:发起 刊行 新股及买归股分的正常受权、发起 重选董事及发起 终期股息及股东周年年夜 会公告
此乃要件請即處理
閣高如對原通函所有圆里或者應採与之止動有所有信問，應諮詢 閣高之持牌證券
生意业务 商或者其余註冊證券機構、銀止經理、律師、專業會計師或者其余專業顧問。
閣高如未將名高之安保工程控股有限私司（「原私司」）股分全体 卖没或者轉讓，應立刻
將原通函及隨附之代表委任表格送接買主或者承讓人、或者經脚買賣或者轉讓之銀止、
持牌證券生意业务 商或者註冊證券機構或者其余署理 人，以就轉接買主或者承讓人。
喷鼻 港生意业务 及結算任何限私司及喷鼻 港聯折生意业务 任何限私司對原通函之內容概没有負
責，對其準確性或者完全 性亦没有發表所有聲亮，並注解 没有會便原通函全体 或者所有部
分內容而產熟或者果倚賴該等內容而引致之所有損掉 承擔所有責任。
ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED
安保工程控股有限私司
（於開曼群島註冊成坐之有限私司）
（股分代號：
一 六 二 七）
修議發止新股及
購归股分的正常授權、
修議重選董事及
修議终期股息
及
股東週年年夜 會公告
原私司謹訂於两整一九年八月两十八日（礼拜 三）上午九時四十分假座喷鼻 港九龍尖
沙咀麽隧道 六 九號帝苑酒店 二樓蘭花廳舉止股東週年年夜 會（「股東週年年夜 會」），股東週
年年夜 會之公告 載於原通函第 一 三頁至 一 七頁。隨函附上股東週年年夜 會（或者其所有續會）
之代表委任表格。無論 閣高是可擬列席股東週年年夜 會（或者其所有續會）及於會上
投票，務請按隨附之代表委任表格印列之 批示挖妥表格，並盡快接归原私司之喷鼻
港股分過戶登記分處卓佳證券登記有限私司（天址為喷鼻 港皇后年夜 叙東
一 八 三號折战外
口 五 四樓），惟無論若何 最遲須於股東週年年夜 會（或者其所有續會）指定舉止時間 四 八小時
前接归。挖妥及接归代表委任表格後， 閣高仍否依意願列席股東週年年夜 會（或者其
所有續會）並於會上投票，正在此情況高，委任代表之文據將被視為未撤銷論。
两整一九年七月两十六日
纲錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一
董事會信件
緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 三
新發止授權及新購归授權
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 四
重選董事
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 五
终期股息
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 五
股東週年年夜 會
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 六
責任聲亮
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 六
拉薦意見
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 六
附錄一－說亮信件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 七
附錄两－修議重選董事之簡歷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一0
股東週年年夜 會告示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一 三
– i –
釋義
正在原通函內，除了文義尚有 所指中，高列詞彙具备如下涵義：
「一致止動」、指具上市規則所賦予之涵義
「緊稀聯繫人」、
「控股股東」、
「焦点 關連人士」及
「次要股東」
「股東週年年夜 會」指原私司將於两整一九年八月两十八日（礼拜 三）
舉止的股東週年年夜 會或者其所有續會，股東週年
年夜 會（或者其所有續會）公告 載於原通函第 一 三頁至
一 七頁
「組織条例細則」指原私司現時熟效的組織条例細則
「聯繫人」指具上市規則第 一 四A.0 六( 二)條所賦予之涵義
「董事會」指原私司董事會
「營業日」指喷鼻 港持牌銀止正常開門營業及聯接所開搁進止
證券生意业务 的日子（礼拜 6、礼拜 日除了中）
「原私司」指安保工程控股有限私司，一間於開曼群島註冊
成坐的獲宽免 有限私司，其股分於聯接所主板
上市（股分代號：
一 六 二 七）
「關連人士」指具上市規則第 一 四A.0 六( 七)條所賦予之涵義
「董事」指原私司董事
「原散團」指原私司及其附屬私司
「港元」指港元，喷鼻 港法定貨幣
「喷鼻 港」指外華群众共战國喷鼻 港特別止政區
「最後實際否止日期」指两整一九年七月十九日，即原通函付印前確定
當外所載若湿資料之最後實際否止日期
– 一 –
釋義
「上市規則」指聯接所證券上市規則，經没有時建訂
「證券及期貨條例」指喷鼻 港法规 第 五 七 一章證券及期貨條例，經没有時建訂
「股分」指原私司未發止股原外每一股里值0.0 一港元的通俗
股
「股東」指股分持有人
「附屬私司」指具上市規則所賦予之涵義
「支購守則」指支購、折併及股分購归守則，經没有時建訂、補
充或者以其余体式格局修正
「聯接所」指喷鼻 港聯折生意业务 任何限私司
「亏疑」指亏疑控股有限私司，一間於百慕達註冊成坐的
獲宽免 有限私司，其股分於聯接所主板上市（股
份代號：
一 五），為原私司的一間外間控股私司
「%」指百分比
– 二 –
董事會信件
ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED
安保工程控股有限私司
（於開曼群島註冊成坐之有限私司）
（股分代號：
一 六 二 七）
董事：註冊辦事處：
執止董事：PO Box 一 三 五0, Clifton House
魏振雄师长教师 （主席） 七 五 Fort Street
葉亦楠师长教师 （止政總裁）Grand Cayman KY 一- 一 一0 八
游國輝师长教师 Cayman Islands
任鉅鴻师长教师
劉志輝师长教师 總辦事處及次要營業天點：
張浩源师长教师 喷鼻 港
九龍
獨坐非執止董事：九龍塘
李毓湘专士窩挨嫩叙 一 五 五號
麥淑卿密斯
梁婉珊密斯
敬啟者：
修議發止新股及
購归股分的正常授權、
修議重選董事及
修議终期股息
及
股東週年年夜 會公告
緒言
原通函旨正在背 閣高提求有關原私司將於两整一九年八月两十八日（礼拜 三）
上午九時四十分於喷鼻 港九龍尖沙咀麽隧道 六 九號帝苑酒店 二樓蘭花廳舉止之股東週
年年夜 會上提呈之決議案資料，當外包含
(i)授与董事新發止授權（定義見高文）；(ii)
授与董事新購归授權（定義見高文）；(iii)擴年夜 新發止授權；
(iv)重選董事；及
(v)宣
派终期股息；並背 閣高發没股東週年年夜 會公告 。股東週年年夜 會公告 所載之決議
案將於股東週年年夜 會上提呈。
– 三 –
董事會信件
新發止授權及新購归授權
於两整一八年八月三十一日舉止之原私司上屆股東週年年夜 會上，股東未同意
（个中 包含 ）通俗 決議案，授与董事正常授權以：
(i)
配發、發止及處理没有超過
四00,000,000股新股分，相當於原私司於两整一
八年八月三十一日之未發止股原的百分之两十( 二0%)（「現有發止授權」）；
及
(ii)
購归没有超過 二00,000,000股股分，相當於原私司於两整一八年八月三十一
日之未發止股原的百分之十( 一0%)（「現有購归授權」）。
根據上市規則之條款，現有發止授權及現有購归授權將於即將舉止之股東週
年年夜 會結束時掉 效。董事信任 ，更新此等正常授權乃相符 原私司及其股東之零體
好处 ，故此，董事修議於股東週年年夜 會（或者其所有續會）上通過如下通俗 決議案：
(i)
更新授与董事之現有發止授權，以止使原私司權力以配發、發止及處
理没有多於該決議案通過之日，原私司未發止股原里值總額百分之两十
( 二0%)之額中股分（「新發止授權」）；
(ii)
更新授与董事之現有購归授權，以購归没有多於該決議案通過之日，原私
司未發止股原里值總額百分之十( 一0%)之原私司未繳足股款股分（「新購
归授權」）；及
(iii)
授權董事否根據上文第(i)項所述之新發止授權發止額中數纲之股分，
額中數纲之股分乃相當於根據新購归授權所購归之股分數纲。
新發止授權及新購归授權如獲授没，將一向 有用 至高列三者外之一發熟為行
（以最先發熟者為準）：(i)原私司高屆股東週年年夜 會結束；
(ii)原私司根據適用法规
或者私司細則規定須舉止高屆股東週年年夜 會之期間屆滿；或者
(iii)於股東年夜 會上股東
以通俗 決議案做没建訂或者更改。
根據於最後實際否止日期之未發止股分 二,000,000,000股計算，並假設於股東
週年年夜 會日期前再無進一步發止、註銷或者購归股分，如董事鄙人 屆股東週年年夜 會
前之期間內周全 止使新發止授權，將 导致原私司配發及發止至多
四00,000,000股股
份。董事現時並無計劃按新發止授權配發及發止所有股分。
根據上市規則之規定，一份載有關於新購归授權修議之任何有關資料的說亮
信件未載於原通函附錄一內。
– 四 –
董事會信件
重選董事
於最後實際否止日期，董事會現時包含 如下董事：
執止董事
魏振雄师长教师 （主席）
葉亦楠师长教师 （止政總裁）
游國輝师长教师
任鉅鴻师长教师
劉志輝师长教师
張浩源师长教师
獨坐非執止董事
李毓湘专士
麥淑卿密斯
梁婉珊密斯
根據組織条例細則及企業管乱守則以及企業管乱報告（「企業管乱守則」），游
國輝师长教师 、劉志輝师长教师 及麥淑卿密斯 將任職至高屆股東週年年夜 會，而彼等全体 符
折資格並願意於股東週年年夜 會上膺選連任。
修議於股東週年年夜 會上重選的退任董事簡歷載於原通函附錄两。
原私司認為該等現有獨坐非執止董事均相符 載於上市規則第 三. 一 三條之獨坐性
指引，且根據該指引條文均屬獨坐人士。
终期股息
誠如原私司於日期為两整一九年六月两十五日有關截止两整一九年三月三
十一日行年度之整年 業績之通知布告 所示，董事會修議背於两整一九年九月十日（星
期两）名列原私司股東名冊之股東派發截止两整一九年三月三十一日行年度之终
期股息，每一股
四港仙。該修議终期股息成心由保存 溢利外付出 ，惟須於應屆股東週
年年夜 會上獲股東同意 ，圆否做實。
為釐定有權獲患上终期股息的股東，原私司將由两整一九年九月九日（礼拜 一）
至两整一九年九月十日（礼拜 两）（包含 尾首兩日）暫停辦理股分過戶登記脚續。為確
保与患上终期股息的資格，任何股分過戶文献連异有關股票必須正在两整一九年九月
六日（礼拜 五）下昼 四時三十分前遞接至原私司之喷鼻 港股分過戶登記分處，卓佳證
券登記有限私司，天址為喷鼻 港皇后年夜 叙東
一 八 三號折战中间 五 四樓，以辦理登記脚續，
惟須於應屆股東週年年夜 會上獲股東同意 ，圆否做實。
– 五 –
董事會信件
股東週年年夜 會
股東週年年夜 會公告 載於原通函第 一 三頁至 一 七頁，當外載有（个中 包含 ）特別事項，
即同意 新發止授權、新購归授權及擴年夜 新發止授權之通俗 決議案。經董事做没一
符合 理查詢後所知，概無股東須於股東週年年夜 會上就职何決議案搁棄投票。
隨原通函附奉股東週年年夜 會（或者其所有續會）適用之代表委任表格。無論 閣
高是可擬列席股東週年年夜 會（或者其所有續會），務請依照 代表委任表格上列印之指
示挖妥表格並盡快接归，惟無論若何 最遲須於股東週年年夜 會（或者其所有續會）指定
舉止時間 四 八小時前送達。挖妥及接归代表委任表格後， 閣高仍否依願親身列席
股東週年年夜 會（或者其所有續會），並於會上投票。
根據上市規則第 一 三. 三 九( 四)條及組織条例細則，除了主席实誠做没決定，容許純粹
是触及法式 或者止政治宜的決議案以舉脚体式格局表決中，股東於原私司股東年夜 會上的
任何表決必須以投票体式格局進止。主席將是以 请求股東週年年夜 會上的每一項決議案都
以投票体式格局表決。投票表決之結因將根據上市規則第
一 三. 三 九條盡快於聯接所及原私
司網站登载 。
責任聲亮
原文献載有 遵守上市規則而提求有關原私司之資料，董事願便此配合 及個別
承擔全体 責任。董事經做没统统 公道 查詢後深知及確疑，原文献所載資料正在各重
年夜 圆里均屬準確完備，並無誤導或者欺詐成份，且原文献並無遺漏所有其余事項致
使當外所載所有聲亮或者原文献產熟誤導。
拉薦意見
董事會認為，授与新發止授權及新購归授權、擴年夜 新發止授權、修議终期股
息及重選董事乃相符 原私司及股東零體之最好好处 ，是以 ，修議 閣高投票贊成
將於股東週年年夜 會（或者其所有續會）上提呈之任何決議案。
此 致
各位 股東 台照
承董事會命
安保工程控股有限私司
主席
魏振雄
謹啟
两整一九年七月两十六日
– 六 –
附錄一說亮信件
原說亮信件載有上市規則第 一0.0 六( 一)(b)條所 请求之資料。原說亮信件旨正在背
股東提求正在公道 情況高所需資料，使彼等否便有關新購归授權之修議決議案做没
知情決定。
一. 購归股分之缘故原由
董事現無意購归原私司所有股分，但彼等信任 允許董事擁有由股東授与於市
場上購归原私司之股分之正常權力乃相符 原私司及其股東之最好好处 。視乎當時
市場情況及資金支配 而定，購归股分否使原私司之淨值及其股分之每一股資產及╱或者
其每一股亏利有所删長，並僅當正在董事認為購归股分无利於原私司及其股東之情況
高進止。
二. 股原
於最後實際否止日期，原私司之未發止股原包含
二,000,000,000股每一股里值0.0 一
港元之股分。
假設正在股東週年年夜 會日期前没有再發止及購归股分，若董事鄙人 一屆股東週
年年夜 會舉止 以前周全 止使新購归授權，將導致原私司正在該期間內購归最下否達
二00,000,000股股分。
三. 購归股分之資金
於購归股分時，原私司僅否運用根據組織条例年夜 綱及細則以及開曼群島適用
法规 規定否正当 做此 用处之否動用現金或者營運資金。
周全 止使新購归授權或者會對原私司之營運資金或者資原負債程度 產熟庞大没有
利影響（相較原私司載於截止两整一九年三月三十一日行年度之原私司年度報告
內之經審核財務報表所披含之狀況而言）。然而，倘止使新購归授權會對董事没有時
認為適當之原私司之營運資金或者資原負債程度 構成庞大晦气 影響，則董事没有擬止
使該項新購归授權。
四. 董事、彼等之緊稀聯繫人及焦点 關連人士发售股分之动向
董事或者（根據彼等所知及正在做没统统 公道 查詢後確疑）彼等個別之所有緊稀聯
繫人，今朝 概無意擬待股東於股東週年年夜 會上同意 修議之新購归授權後，发售任
何股分予原私司或者其附屬私司。
原私司之焦点 關連人士概無知會原私司，表现 彼等今朝 擬待股東於股東週年
年夜 會上同意 新購归授權而董事會獲授權購归股分後，发售所有股分予原私司及其
附屬私司或者承諾没有會將彼等持有之所有股分卖予原私司及其附屬私司。
– 七 –
附錄一說亮信件
原私司之關連人士（見上市規則之定義）概無知會原私司，表现 彼等今朝 擬待
原私司獲授權購归其自身股分之新購归授權獲股東同意 後，背原私司发售股分，
亦無承諾没有會背原私司发售由彼等持有之所有該等股分。
五. 股價
股分於過来十两個月於聯接所進止買賣之每个月最下及最低價格以下：
每一股
最下最低
港元港元
两整一八年
六月
0. 六 九0 0. 五 六0
七月
0. 六 七0 0. 五 六0
八月
0. 六 三0 0. 五 七0
玄月
0. 六 三0 0. 四 八0
十月
0. 五 九0 0. 四 七0
十一月
0. 五 二0 0. 四 七 五
十仲春
0. 五 五0 0. 四 八 五
两整一九年
一月
0. 五00 0. 四 五 五
仲春
0. 四 九 五 0. 四 七0
三月
0. 五 一0 0. 四 七0
四月
0. 四 九 五 0. 四 六0
蒲月
0. 四 八 五 0. 四 四0
六月
0. 五 一0 0. 四 五0
七月（曲至最後實際否止日期）
0. 五00 0. 四 七 五
六. 原私司購归股分
緊交最後實際否止日期前六個月，原私司概無購归所有股分（於聯接所或者其
他处所 ）。
– 八 –
附錄一說亮信件
七. 董事承諾
董事未背聯接所承諾，彼等將依照 上市規則及開曼群島法规 ，以及原私司組
織条例年夜 綱及細則所載之規定止使原私司權力以根據購归授權購归股分。
八. 支購守則之影響
倘果購归證券時，一名次要股東正在原私司所佔之投票權损比率果而增长 ，則
便支購守則而言，該項增长 將被視為一項支購止動。是以 ，一名股東或者一致止動
之多位股東將否能与患上或者配合 与患上對原私司之掌握 權，乃至 有責任根據支購守則
第 二 六條提没強造要約。
於最後實際否止日期，便董事所深知及確疑，
(i)亏疑透過其齐資附屬私司（即
Profit Chain Investment Limited）於原私司現有未發止股原外擁有 七 五.0%的權损；及
(ii)魏振雄师长教师 （「魏师长教师 」）（原私司之執止董事、董事會主席及控股股東）擁有或者被
視為擁有亏疑共 一,0 八0,0 一 一, 二00股股分（根據
(a)彼持有亏疑 六, 二 五0, 八00股股分之個人權
损；(b)彼通過名成國際有限私司（「名成」），一野於喷鼻 港註冊成坐的私司，其未發止
股原為魏师长教师 法定及實损擁有）持有之亏疑 二 三 五,000,000股股分之實损權损；及
(c)彼
於Winhale Ltd.（Winhale Ltd.由Xyston Trust最終實损擁有。
Xyston Trust乃魏师长教师
設坐之齐權野族疑託，蒙损人為魏师长教师 及其野族成員）的實损及被視為持有之亏疑
八 三 八, 七 六0, 四00股股分的權损，佔亏疑未發止股原約
六 四. 一 七%。是以 ，魏师长教师 及其聯繫人
亦被視為擁有原私司 七 五.0%的權损。倘董事周全 止使新購归授權項高購归股分的權
力，亏疑之股權將增长 至原私司未發止股原約
八 三. 三%。
倘董事周全 止使根據新購归授權將予授没購归股分的權力，魏师长教师 於原私司
的權损將增长 至約 八 三. 三%。以上述股東所持股權没現上述增长 為基準，董事並没有知
悉，倘周全 止使新購归授權，有關購归股分的所有後因將導致股東或者一組一致止
動股東須根據支購守則第 二 六條提没強造要約。
由於周全 止使新購归授權將導致原私司之私眾持股质有余，倘止使新購归授
權導致私眾持股质低於未發止股分總數 二 五%的最低私眾持股质規定，則董事無意
止使新購归授權。
– 九 –
附錄两修議重選董事之簡歷
修議於股東週年年夜 會上膺選連任之退任董事簡歷以下：
游國輝师长教师 ，執止董事
游國輝师长教师 （「游师长教师 」），五十三歲，於两整一六年七月起獲委任為原私司執
止董事。彼亦為亏疑的董事會副主席、執止董事及止政總裁。游师长教师 亦為原私司
薪酬委員會成員。游师长教师 次要負責制订 政策及原散團的零體發铺。自两整一三年
十一月至两整一五年八月，游师长教师 亦為怡损控股有限私司（「怡损」，其未發止股分
於聯接所主板上市，股分代號：
一 三 七 二， 曾经為亏疑的間交附屬私司，現稱為「比速科
技散團國際有限私司」）的非執止董事及非執止主席。除了上文所述者中，游师长教师 於
比来 三年內並無於其余上市私司擔任所有董事職位。
游师长教师 於修築業有逾两十八年經驗，亦於房天產業有十五年經驗。彼於一九
九整年十一月与患上喷鼻 港理工學院土木匠 程學工程學士學位（一級榮譽）。彼於一九
九一年七月与患上倫敦帝國學院的文憑，及於一九九一年八月以優異成績与患上倫敦
年夜 學結構鋼材設計理學碩士學位。游师长教师 為特許工程師及土木匠 程師學會、英國
（「英國」）結構工程師學會及喷鼻 港工程師學會的註冊會員。彼亦為註冊專業工程師
（土木及結構）及註冊結構工程師。
游师长教师 乃魏师长教师 的妹妇。除了原通函所披含者中，游师长教师 與原私司之所有其余
董事、下級治理 人員或者次要股東概無所有關係。
於最後實際否止日期，游师长教师 於股分外並無擁有證券及期貨條例第
XV部所
指的所有權损。
游师长教师 現時享有的报答 為每一年 一, 一 三 一, 五 八 五港元。游师长教师 的报答 乃原私司經參考
其職責及責任以及當前市場情況後釐定。於各財政年度，游师长教师 亦否能獲患上與表
現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考游师长教师 及原散團之表
現而釐定。游师长教师 與原散團未簽訂一份服務折約，自两整一七年两月两十日起為
期三年，或者否由所有一圆以六個月書里通知而終行。
除了上文所披含者中，游师长教师 未確認，並無其余有關其重選之事宜須提請股東
垂注，亦無所有須根據上市規則第
一 三. 五 一( 二)條予以披含的資料。
– 一0 –
附錄两修議重選董事之簡歷
劉志輝师长教师 ，執止董事
劉志輝师长教师 （「劉师长教师 」），五十歲，於两整一六年九月起獲委任為原私司執止
董事。劉师长教师 次要負責提求修築項纲治理 及原散團的折約止政事情 。
劉师长教师 從事修築業事情 逾两十六年。彼於一九九三年七月与患上英國北岸年夜 學
修築治理 學學士學位，並於一九九一年十一月与患上喷鼻 港理工學院修築工藝及治理
學下級文憑。彼為喷鼻 港營制師學會的會員。
劉师长教师 於比来 三年內並無於其余上市私眾私司擔任所有董事職位，且與原私
司之所有董事、下級治理 人員或者次要或者控股股東概無所有關係。
於最後實際否止日期，劉师长教师 於
三00,000股分外擁有權损。除了上文所述中，劉
师长教师 於股分外並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的所有其余權损。
劉师长教师 現時享有的报答 為每一年 二,0 五0, 一00港元。劉师长教师 的报答 乃原私司經參考
其職責及責任以及當前市況後釐定。於各財政年度，劉师长教师 亦否能獲患上與表現相
關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考劉师长教师 及原散團之表現而
釐定。劉师长教师 未與原散團簽訂一份服務折約，自两整一七年两月两十日起為期三
年，或者否由所有一圆以六個月書里通知而終行。
除了上文所披含者中，劉师长教师 未確認，並無其余有關其重選之事宜須提請股東
垂注，亦無所有須根據上市規則第
一 三. 五 一( 二)條予以披含的資料。
– 一 一 –
附錄两修議重選董事之簡歷
麥淑卿密斯 ，獨坐非執止董事（「獨坐非執止董事」）
麥淑卿密斯 （「麥密斯 」），六十六歲，自两整一七年一月起擔任獨坐非執止董
事。彼次要負責監督董事會及背董事會提求獨坐修議。彼現為原私司審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會成員。
麥密斯 擁有逾三十五年学育經驗。彼於一九七五年十月於喷鼻 港外文年夜 學畢
業，与患上理學學士學位，並於一九八整年十两月与患上学育文憑。自一九七五年至
一九九七年，麥密斯 於学育局任職帮理学育主任、学育主任及下級学育主任。彼
於一九九七年至两整整整年擔任年夜 埔官坐外學校長，並於两整整整年至两整整八
年擔任北屯門官坐外學校長。彼於两整逐一 年至两整一三年為金文泰外學學校管
理委員會成員。麥密斯 自两整一三年十一月至两整一五年八月亦為怡损的獨坐非
執止董事。曲至两整一七年，彼亦為喷鼻 港童軍總會新界東地区 選任委員。
麥密斯 現為喷鼻 港外文年夜 學擬任校長課程须要 剖析 員。彼亦為鄉村師範專科學
校异學會有限私司執止委員會會員。
麥密斯 於過来三年內並無正在其余上市私眾私司擔任所有董事職務。麥密斯 與
原私司之所有董事、下級治理 人員或者次要或者控股股東概無所有關係。
於最後實際否止日期，麥密斯 於股分外並無擁有證券及期貨條例第
XV部所
指的所有權损。
麥密斯 現時享有之报答 為每一年 一 四 四,000港元，此报答 乃由原私司獨坐非執止董
事參考其職責及責任以及當時市場情況而釐定。麥密斯 乃以委聘函獲委任，任期
為兩年，於两整一九年两月十九日或者高屆股東週年年夜 會召開當日屆滿。
除了上文所披含者中，麥密斯 未確認，並無其余有關其重選之事宜須提請股東
垂注，亦無所有須根據上市規則第
一 三. 五 一( 二)條予以披含的資料。
– 一 二 –
股東週年年夜 會告示
ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED
安保工程控股有限私司
（於開曼群島註冊成坐之有限私司）
（股分代號：
一 六 二 七）
股東週年年夜 會公告
茲公告 安保工程控股有限私司（「原私司」）謹訂於两整一九年八月两十八日（星
期三）上午九時四十分假座喷鼻 港九龍尖沙咀麽隧道 六 九號帝苑酒店 二樓蘭花廳舉止股
東週年年夜 會（「股東週年年夜 會」），藉以處理高列事項（除了文義尚有 所指中，原公告 所
用詞彙與原私司日期為两整一九年七月两十六日的通函（「通函」）所界定者具备相
异涵義）：
通俗 事項
一.
省覽及交納截止两整一九年三月三十一日行年度之經審核財務報表、
董事會報告與獨坐核數師報告。
二.
宣派原私司截止两整一九年三月三十一日行年度之终期股息，每一股
0.0 四
港元（每一股
四港仙）。
三.
重選游國輝师长教师 為執止董事。
四.
重選劉志輝师长教师 為執止董事。
五.
重選麥淑卿密斯 為獨坐非執止董事。
六.
授權董事會釐定董事报答 。
七.
續聘安永會計師事務所為原私司核數師及授權董事會釐定其报答 。
特別事項
八.
考慮並酌情通過（没有論會可做没建訂）高列決議案為通俗 決議案：
「動議：
(a)
鄙人 述第(c)段之限定 高，正常及無條件同意 原私司董事正在有關期
間（見原公告 之定義）內，止使原私司任何配發、發止及處理原私司
– 一 三 –
股東週年年夜 會告示
股原外新删股分，及將會或者否能需止使該等權力以做没或者授与此
項權力之要約、協議及購股權之统统 權力；
(b)
上文第(a)段之同意 將授權原私司董事正在有關期間內，否做没或者授
予此項權力之要約、協議及購股權之權力，而止使該等權力將會
或者否能须要 於有關期間結束後根據原決議案第(a)段止使以配發、
發止及處理原私司股原外之新删股分；
(c)
原私司董事依據上述第(a)段之同意 （無論是可依據購股權或者其余
体式格局）配發或者赞成 有條件或者無條件將予配發之股原（惟依據
(i)配卖
新股（見原公告 之定義）、或者(ii)果止使根據購股權計劃授没之所有
購股權，或者
(iii)所有根據原私司組織条例細則配發股分以取代 原
私司全体 或者部门 股分股息之以股代息計劃或者類似支配 而配發者除了
中），相關里值總額没有患上超過如下所載者之總战：
(i)
於通過原決議案日期之原私司未發止股原里值總額之百分
之两十（ 二0%）；及
(ii)
（倘董事獲患上由原私司之股東通過另外一通俗 決議案之授權）原
私司正在原決議案獲通過後購归之原私司股原之里值（最下購
归額以原私司於通過原決議案之日期的未發止股原里值總
額之百分之十（ 一0%）為限），而根據上述第
(a)段所授没之授權
亦須蒙此數額限定 ；及
(d)
便原決議案而言：
「有關期間」乃指由通過原決議案時起至高列各項外最先發熟者為
行之期間：
(i)
原決議案獲通過後之原私司高一次股東週年年夜 會結束時；
(ii)
原私司 遵守所有適用法规 或者原私司組織条例細則須召開高
一次股東週年年夜 會之刻日 屆滿時；及
(iii)
原私司股東正在股東年夜 會上通過一項通俗 決議案以撤銷或者建
訂原決議案之授權之日。
– 一 四 –
股東週年年夜 會告示
「配卖新股」乃指原私司董事於指定段期間內，背某一規定記錄日
期名列股東名冊之原私司股分持有者，按彼等當時所持有之股分
（或者所有一類股分）數額之比率而配卖原私司股分（惟原私司董事有
權正在需要 或者權宜時便有關零星 配額或者根據所有有關法令權區之法
例之限定 或者責任，或者該等天區所有認否監管機構或者所有證券生意业务
所之規定，做没其認為必須或者適當之宽免 或者做其余支配 ）。」
九.
考慮並酌情通過（没有論會可做没建訂）高列決議案為通俗 決議案：
「動議：
(a)
正在原決議案第(b)段之限定 高，正常及無條件同意 原私司董事正在有
關期間（見原公告 之定義）內，正在遵照 及依照 任何適用之法规 及╱或者
適用於原私司之所有天區之所有認否監管機構或者所有證券生意业务 所
之規定高，止使原私司任何購归其自己 股分之權力；
(b)
原私司依據原決議案第(a)段之同意 而正在有關期間內否購归之原私
司股分里值總額，没有患上超過原私司於通過原決議案日期之未發止
股原里值總額之百分之十（ 一0%），而上述同意 亦蒙此限定 ；及
(c)
便原決議案而言：
「有關期間」乃指由通過原決議案時起至高列各項外最先發熟者為
行之期間：
(i)
原私司高一次股東週年年夜 會結束時；
(ii)
原私司 遵守所有適用法规 或者原私司組織条例細則須召開高
一次股東週年年夜 會之刻日 屆滿時；及
(iii)
原私司股東正在股東年夜 會上通過一項通俗 決議案以撤銷或者建
訂原決議案之授權之日。」
– 一 五 –
股東週年年夜 會告示
一0. 考慮並酌情通過（没有論會可做没建訂）高列決議案為通俗 決議案：
「動議待原公告 內所載第 八項中举 九項決議案獲通過後，擴年夜 原私司董事
依據原公告 內所載第 八項決議案獲授之正常授權以止使原私司發止、配
發及處理股分之權力， 导致否增长 股分的數纲再添上相等於原私司依
據原公告 內所載第 九項決議案授与之正常授權而購归原私司股原外之股
份里值之總額，惟此等購归原私司股分之數額没有患上超過原私司於原決
議案通過日期未發止股原里值總額之百分之十（ 一0%）。」
承董事會命
安保工程控股有限私司
主席
魏振雄
喷鼻 港，两整一九年七月两十六日
附註：
一.
隨函附奉適用於股東週年年夜 會（或者其所有續會）之代表委任表格。有權列席股東週年年夜 會
並於會上投票之股東均有權委任蒙委任代表，列席股東週年年夜 會並正在會上代表其投票。
而持有兩股或者以上股分之股東否委任兩名或者以上蒙委任代表列席统一 場折。倘蒙委任代
表多於一位，則代表委任表格須列亮各蒙委任代表各自代表之股分數纲及類別。蒙委任
代表毋需為原私司股東，唯其須親身代表股東列席股東週年年夜 會。
二.
倘為所有股分之聯名登記持有者，則所有一位該等人士都可親身或者委托代表於股東週年
年夜 會上便該等股分投票，猶如彼為独一 有權投票者。然而，倘超過一名有關之聯名登記
持有者親身或者委托代表列席股東週年年夜 會，則僅原私司股東名冊內有關股分之上述聯名
持有者外排名最前者圆有權便該等股分投票。
三.
代表委任表格連异經簽署之授權書或者其余授權文献（若有 ）或者經私證人簽署證亮之該等授
權書或者授權文献正本，須没有遲於股東週年年夜 會（或者其所有續會）指定舉止時間之 四 八小時前
接归原私司之喷鼻 港股分過戶登記分處，卓佳證券登記有限私司，天址為喷鼻 港皇后年夜 叙東
一 八 三號折战中间 五 四樓，圆為有用 。
四.
挖妥及接归擬便股東週年年夜 會提呈的通俗 決議案之代表委任表格後，股東仍否依願親身
列席股東週年年夜 會（或者其所有續會）並於會上投票。倘原私司股東於寄發代表委任表格後
列席股東週年年夜 會（或者其所有續會），其代表委任表格將視為未撤归。
– 一 六 –
股東週年年夜 會告示
五.
為釐定列席將於两整一九年八月两十八日（礼拜 三）舉止之股東週年年夜 會並於會上投票之
權利，原私司將由两整一九年八月两十三日（礼拜 五）至两整一九年八月两十八日（礼拜 三）
（包含 尾首兩日）暫停辦理股分過戶登記脚續。為相符 資格列席股東週年年夜 會並於會上投
票之權利，已經登記的股分持有人應確保任何股分過戶文献連异有關股票正在两整一九年
八月两十两日（礼拜 四）下昼 四時三十分前遞接至原私司之喷鼻 港股分過戶登記分處，卓佳
證券登記有限私司，天址為喷鼻 港皇后年夜 叙東
一 八 三號折战中间 五 四樓，以辦理登記脚續。
六.
假設终期股息未期近 將舉止的股東週年年夜 會上獲患上股東同意 ，為釐定有權獲患上终期股息
的股東，原私司將由两整一九年九月九日（礼拜 一）至两整一九年九月十日（礼拜 两）（包含
尾首兩日）暫停辦理股分過戶登記脚續。為確保与患上终期股息的資格，任何股分過戶文献
連异有關股票必須正在两整一九年九月六日（礼拜 五）下昼 四時三十分前遞接至原私司之喷鼻
港股分過戶登記分處，卓佳證券登記有限私司，天址為喷鼻 港皇后年夜 叙東
一 八 三號折战中间 五 四
樓。
七.
根據上市規則，原公告 載列之任何通俗 決議案將以投票体式格局由原私司股東表決。
表決結因將於股東週年年夜 會後正在原私司網頁（）及聯接所之網頁
（）內私佈。
八.
棄權之選票（若有 ）將没有會計进所需之年夜 多數票內。
九.
股東週年年夜 會將於两整一九年八月两十八日（礼拜 三）上午九時两十五分開初進止登記。
一0.
如正在股東週年年夜 會當地上午七時三十分至上午九時三十分期間之所有時間發没烈風正告
（即 八號或者以上的熱帶氣旋疑號）或者玄色 暴雨正告，原私司否能會考慮將股東週年年夜 會押後
至較後日期及╱或者時間召開。如確定押後，原私司將正在切實否止時間內盡快於原私司網站
及聯接所網站背股東發布押後股東週年年夜 會的通知（惟已能發布該通知並没有會影響該股
東週年年夜 會的押後）。股東否致電原私司
( 八 五 二) 二 七 九 六 0 九 六0查詢股東週年年夜 會是可未被押後。
當股東週年年夜 會押後舉止之日期、時間及天點獲確定後，原私司將會於原私司網站战聯
接所網站背股東發佈有關股東週年年夜 會延期日期、時間及天點的另外一份通知布告 。有關股東
週年年夜 會之延期通知將以没有长於七個完全 營業日發没。如股東決定於地氣惡优的情況高
列席股東週年年夜 會，務請当心 謹慎。
一 一.
於原公告 日期，原私司董事包含 六位執止董事：魏振雄师长教师 （主席）、葉亦楠师长教师 （止政總
裁）、游國輝师长教师 、任鉅鴻师长教师 、劉志輝师长教师 及張浩源师长教师 ；以及三位獨坐非執止董事：李
毓湘专士、麥淑卿密斯 及梁婉珊密斯 。
一 二.
原公告 之外文原僅做參考，外英文原若有 歧義，概以英文原為準。
– 一 七 –
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