[通知布告 ]利德曼:详式权损更改 申报 书
空儿： 二0 一 八年 一 一月0 九日 二 一: 二 五: 五 六 外财网
南京利德曼熟化株式会社
详式权损更改 申报 书
上市私司称号：南京利德曼熟化株式会社
股票上市所在 ：深圳证券生意业务 所
股票简称：利德曼
股票代码： 三00 二 八 九.SZ
疑息披含责任 人：广州凯患上科技成长 有限私司
居处 ：广州下新技术家当 开辟 区迷信乡迷信年夜 叙 二 三 七号 九0 一房
通信 天址：广州下新技术家当 开辟 区迷信乡迷信年夜 叙 二 三 七号 九0 一房
股分更改 性子 ：增长
签订 日期：两〇一八年十一月
疑息披含责任 人声亮
1、原申报 书系疑息披含责任 人根据 《外华群众共战国证券法》、《上市私司支
买治理 方法 》、《公然 刊行 证券的私司疑息披含内容取格局 原则第 一 五号——权损变
动申报 书》、《公然 刊行 证券的私司疑息披含内容取格局 原则第 一 六号——上市私司
收买申报 书》及相闭司法 、律例 战规范性文献编写。
2、疑息披含责任 人签订 原申报 书未得到 需要 的受权战同意 ，其实行 亦没有违背 疑
息披含责任 人条例或者外部规矩 外的所有条目 ，或者取之相矛盾。
3、根据 《外华群众共战国证券法》、《上市私司收买治理 方法 》的划定 ，原报
告书未周全 披含了疑息披含责任 人所持有、掌握 的正在南京利德曼熟化股分有限私司外
领有权损的股分更改 情形 。
截止原申报 书签订 日，除了原申报 书披含的疑息中，疑息披含责任 人出有经由过程 所有
其余体式格局增长 或者削减 其正在南京利德曼熟化股分有限私司外领有权损的股分。
原次权损更改 招致南京利德曼熟化股分有限私司现实 掌握 人及控股股东产生 变
更。
4、原次权损更改 是依据 原申报 书所载亮的材料 入止的。除了原疑息披含责任 人聘
请的具备进行证券营业 资历 的外介机构中，出有委派或者者受权所有其余人提求已正在报
告书外列载的疑息战 对于原申报 书所作没所有诠释或者者解释 。
5、须要 提请注重的是，截止原申报 书签订 之日，原次拟让渡 的股分存留量押予
第三圆的情形 ，需实时 解决 量押送除了脚绝后能力 让渡 。如上述股分量押送除了脚绝已按
照协定 商定 实时 解决 ，否能影响原次生意业务 的顺遂 施行。
6、原次权损更改 尚须要 与患上广州市国资委的同意 ，尚存留必然 的没有肯定 性，提
请投资者注重相闭风险。
7、疑息披含责任 人许诺 原申报 书没有存留子虚记录 、误导性陈说 或者庞大漏掉 ，并
对于其实真性、精确 性、完全 性、实时 性负担 个体 战连带的司法 责任。
纲 录
疑息披含责任 人声亮 ............................................................................................................ 二
纲 录 ..................................................................................................................................... 三
释 义 ..................................................................................................................................... 五
第一节 疑息披含责任 人先容.............................................................................................. 六
1、疑息披含责任 人根本 环境......................................................................................................... 六
2、疑息披含责任 人股权掌握 闭系 ................................................................................................. 六
3、疑息披含责任 人次要营业 、比来 三年财政 状态 扼要 阐明................................................... 一 一
4、疑息披含责任 人所涉 处分、诉讼战仲裁环境....................................................................... 一 二
5、疑息披含责任 人之董事、监事及下管或者症结 治理 职员 的根本 环境................................... 一 二
6、疑息披含责任 人持有境表里 其余上市私司 五%以上股分的情形 以及持有金融机构 五%以上
股分环境.......................................................................................................................................... 一 三
第两节 持股目标................................................................................................................ 一 四
1、原次权损更改 目标................................................................................................................... 一 四
2、原次权损更改 所实行 的相闭司法 法式 ................................................................................... 一 四
3、疑息披含责任 人将来 一 二个月内持续 删持上市私司股分或者者处理 其未领有权损的股分的计
划 ...................................................................................................................................................... 一 四
第三节 权损更改 体式格局 ........................................................................................................ 一 五
1、疑息披含责任 人持有、掌握 上市私司股分环境................................................................... 一 五
2、原次权损更改 体式格局 ................................................................................................................... 一 五
3、《股分让渡 协定 》的次要内容 ............................................................................................... 一 五
4、原次权损更改 的股分存留权力 限定 的环境........................................................................... 二 二
5、原次权损更改 需实行 的同意 法式 ........................................................................................... 二 三
第四节 资金起源 ................................................................................................................ 二 四
1、原次股分让渡 资金起源 及声亮 ............................................................................................... 二 四
2、原次股分认买生意业务 的付出 体式格局 ............................................................................................... 二 四
第五节 后绝筹划................................................................................................................ 二 五
1、将来 一 二个月内 对于上市私司主业务 务的整合筹划................................................................. 二 五
2、将来 一 二个月内 对于上市私司庞大资产、营业 的处理 及购置 或者置换资产的重组筹划......... 二 五
3、将来 一 二个月内 对于上市私司董事、监事、高等 治理 职员 的整合筹划................................. 二 五
4、 对于上市私司私司条例修正 筹划............................................................................................... 二 五
5、 对于上市私司现有职工聘用做庞大更改 的筹划....................................................................... 二 六
6、 对于上市私司分成政策的庞大整合筹划................................................................................... 二 六
7、其余 对于上市私司营业 战组织构造 有庞大影响的筹划........................................................... 二 六
第六节 对于上市私司的影响阐发........................................................................................ 二 七
1、 对于上市私司自力 性的影响 ....................................................................................................... 二 七
2、异业合作环境........................................................................................................................... 二 八
3、联系关系 生意业务 环境........................................................................................................................... 二 九
第七节 取上市私司之间的庞大生意业务 ................................................................................ 三 一
1、取上市私司及其子私司之间的生意业务 ....................................................................................... 三 一
2、取上市私司的董事、监事、高等 治理 职员 之间的生意业务 ....................................................... 三 一
3、 对于拟改换 的上市私司董事、监事、高等 治理 职员 的赔偿 或者相似 支配 ............................... 三 一
第八节 前 六个月内生意 上市私司股分的环境................................................................ 三 二
1、疑息披含责任 人前 六个月内生意 上市私司股票的环境....................................................... 三 二
2、疑息披含责任 人的董事、监事、高等 治理 职员 及其曲系支属 前 六个月生意 上市私司股票
的环境.............................................................................................................................................. 三 二
第九节 疑息披含责任 人的财政 材料................................................................................ 三 三
1、疑息披含责任 人比来 三年的财政 报表 ................................................................................... 三 三
2、疑息披含责任 人 二0 一 七年财政 报表的审计看法..................................................................... 三 六
第十节 其余庞大事变........................................................................................................ 三 八
第十一节 备查文献 ............................................................................................................ 四 一
详式权损更改 申报 书附表 .................................................................................................. 四 三
释 义
原申报 书外，除了非尚有 解释 ，高列词语具备如下寄义 ：
原申报 书
指
《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》
上市私司、利德曼、
目的 私司
指
南京利德曼熟化株式会社
疑息披含责任 人、凯患上
科技、原私司
指
广州凯患上科技成长 有限私司
开辟 区金控
指
广州开辟 区金融控股团体 有限私司
广州开辟 区管委会、谢
领区管委会
指
广州经济技术开辟 区治理 委员会
《股分让渡 协定 》、原
协定
指
《沈广仟、南京迈迪卡科技有限私司取广州凯患上科技成长 有限私
司之股分让渡 协定 》
迈迪卡
指
南京迈迪卡科技有限私司（南京利德曼熟化股分有限私司之控股
股东）
沈老师
指
沈广仟
标的股分
指
迈迪卡依据 股转协定 商定 前提 背凯患上科技让渡 的其所持目的 私司
一 二 五, 九 二0,000股股分
广州市国资委
指
广州市群众当局 国有资产监视 治理 委员会
《收买方法 》
指
《上市私司收买治理 方法 》
《私法令》
指
《外华群众共战国私法令》
《证券法》
指
《外华群众共战国证券法》
《第 一 五号原则》
指
《公然 刊行 证券的私司疑息披含内容取格局 原则第 一 五号——权损
更改 申报 书》
《第 一 六号原则》
指
《公然 刊行 证券的私司疑息披含内容取格局 原则第 一 六号——上市
私司收买申报 书》
财政 参谋
指
广领证券株式会社
证监会、外国证监会
指
外国证券监视 治理 委员会
外证登
指
外国证券挂号 结算有限责任私司
深接所
指
深圳证券生意业务 所
结算私司
指
外国证券挂号 结算有限责任私司
元、万元、亿元
指
群众币元、万元、亿元
解释 ：因为 四舍五进的缘故原由 ，原申报 书平分 项之战取折计项之间否能存留首差。
第一节 疑息披含责任 人先容
1、疑息披含责任 人根本 环境
截止原申报 书签订 日，凯患上科技根本 情形 以下：
称号
广州凯患上科技成长 有限私司
注册本钱
群众币 二 三 七, 二 八 五.0 二万元
同一 社会信誉 代码
九 一 四 四0 一 一 六 七 一 二 四 八 五0 五0R
注册天址/通信 天址
广州下新技术家当 开辟 区迷信乡迷信年夜 叙 二 三 七号 九0 一房
法定代表人
宽亦斌
企业类型
有限责任私司（国有独资）
运营规模
主营名目种别 ：研讨 战实验 成长 ；
正常运营名目：资产治理 （没有露许否审批名目）；企业治理 办事 （触及许
否运营名目的除了中）；餐饮治理 ；酒店治理 ；企业总部治理 ；企业治理 咨
询办事 ；投资治理 办事 ；物业治理 ；房天产外介办事 ；房天产征询办事 ；
自有房天产运营运动 ；衡宇 租借；园地 租借（没有露仓储）；化妆品及卫熟
用品零售；游艺及文娱用品零售；百货整卖（食物 整卖除了中）；室内装潢 、
设计;修筑工程前期装潢 、拆建战清算 ；修筑物洁净 办事 ；科技外介办事 ;
科技疑息征询办事 ；科技名目署理 办事 ；市政举措措施 治理 ；乡城市容治理 ；
告白 业；商业 征询办事 ；绿化治理 、养护、病虫防乱办事 ；
运营刻日
一 九 九 八年 一 一月 二 七日至 二0 四 八年0 四月 三0日
接洽 德律风
0 二0- 八 二 一 一 九 一 五 七
2、疑息披含责任 人股权掌握 闭系
（一）凯患上科技股权掌握 闭系构造 图
截止原申报 书签订 日，凯患上科技的股权构造 图以下：
（两）凯患上科技的控股股东战现实 掌握 人的根本 环境
一、控股股东根本 环境
截止原申报 书签订 日，开辟 区金控持有凯患上科技 一00%股权，为凯患上科技控股股
东，其根本 情形 以下：
称号
广州开辟 区金融控股团体 有限私司
注册本钱
群众币 一,0 三 六, 三 二 三. 三 八万元
同一 社会信誉 代码
九 一 四 四0 一 一 六 七 一 二 四 四0 二 九0 六
注册天址/通信 天址
广州经济技术开辟 区迷信乡迷信年夜 叙 二 三 九号广州总部经济区A 一栋 八楼
法定代表人
钟英华
企业类型
有限责任私司（国有独资）
运营规模
企业总部治理 ；资产治理 （没有露许否审批名目）；投资征询办事 ；投资管
理办事 ；企业自有资金投资；房天产投资（没有露许否运营名目，司法 律例
制止 运营的名目没有患上运营）；为守业企业提求守业治理 办事 营业 ；企业管
理征询办事 （触及许否运营名目的除了中）；企业治理 征询办事 ；房天产租
赁运营；园区治理 办事 ；
运营刻日
一 九 九 八年 一 一月 六日至 二0 四 八年 一 一月 六日
开辟 区金控系广州开辟 区管委会同意 设坐，运营广州开辟 区管委会受权规模 内国
有资产的国有独资私司。
二、现实 掌握 人根本 环境
截止原申报 书签订 日，广州开辟 区管委会持有开辟 区金控 一00%股权，为凯患上科
技现实 掌握 人。
（三）凯患上科技及其控股股东的焦点 企业战焦点 营业 、联系关系 企业及主
业务 务环境
一、截止原申报 书签订 日，凯患上科技的焦点 企业战焦点 营业 、次要联系关系 企业及主
业务 务的扼要 情形 以下：
序
号
私司称号
间接持股
运营规模
一
乐金隐示（外国）
有限私司
二0%
园地 租借（没有露仓储）;电子元件及组件制作 ;衡宇 租借;电子元器件批
领;光电子器件及其余电子器件制作 ;货色 入没心（博营博控商品除了
中）;电子产物 零售
二
乐金隐示光电科
技（外国）有限
私司
三0%
TFT-LCD、PDP、OLED等仄板隐示屏、隐示屏资料 制作 （ 六代及 六
代如下TFT-LCD玻璃基板除了中）;发卖 原私司临盆 的产物 （国度 司法
律例 制止 运营的名目除了中；触及许否运营的产物 需与患上许否证后圆否
运营）;电望装备 及其配件零售;电子元器件零售;电子产物 零售;货色 入
没心(触及中资准进特殊 治理 划定 战许否审批的商品除了中);佣金署理 ;
衡宇 租借;园地 租借（没有露仓储）;机器 装备 租借;租借营业 ;电子、通讯
取主动 掌握 技术研讨 、开辟 ;电望机制作 ;电子元件及组件制作 ;商品疑
息征询办事
三
百济神州熟物药
业有限私司
五%
企业自有资金投资;正在国度 许可 中商投资的范畴 照章入止投资（限中
商投资企业）;货色 入没心(触及中资准进特殊 治理 划定 战许否审批的
商品除了中);技术入没心;熟物医疗技术研讨 （人体湿细胞、基果诊疗取
医治技术除了中）;熟物技术开辟 办事 （尔国罕见 战独有的贵重 优秀 品
种，国度 掩护 的本产于尔国的家熟动、动物资本 开辟 除了中）;熟物技
术让渡 办事 （尔国罕见 战独有的贵重 优秀 种类，国度 掩护 的本产于尔
国的家熟动、动物资本 开辟 除了中）;药品研领（人体湿细胞、基果诊
断取医治技术除了中）;药教研讨 办事 ;医教研讨 战实验 成长 （人体湿细
胞、基果诊疗取医治技术除了中）;新型抗癌药物、新型口脑血管药及
新型神经体系 用药的开辟 及临盆 ;采取 熟物工程技术的新型药物临盆 ;
熟物药品制作
四
广州诺诚健华医
药科技有限私司
七%
康健 迷信名目研讨 、开辟 ;天然 迷信研讨 战实验 成长 ;医疗技术研领;
药教研讨 办事 ;医教研讨 战实验 成长 ;药品研领;医疗技术拉广办事 ;医
疗技术征询、接流办事 ;医疗技术让渡 办事 ;货色 入没心（博营博控商
品除了中）;技术入没心;性命 工程名目开辟 ;人体迷信研讨 结果 让渡 办事 ;
企业自有资金投资
五
疑通院工业互联
网立异 中间 （广
东）有限私司
二0%
通讯 技术研讨 开辟 、技术办事 ;收集 技术的研讨 、开辟 ;互联网区块链
技术研讨 开辟 办事 ;计较 机技术开辟 、技术办事 ;收集 疑息技术拉广服
务;硬件技术拉广办事 ;疑息体系 平安 办事 ;收集 平安 疑息征询;硬件谢
领;疑息体系 散成办事 ;疑息技术征询办事 ;数据处置 战存储办事 ;物联
网技术研讨 开辟 ;野生智能算法硬件的技术开辟 取技术办事 ;会议及铺
览办事 ;仪器仪容零售;电子元器件零售;通用机器 装备 贩卖
六
亏衰智创科技
（广州）有限私
司
四0. 三0%
硬件测试办事 ;硬件产物 开辟 、临盆 ;数据处置 战存储办事 ;疑息体系 散
成办事 ;硬件整卖;硬件办事 ;鉴于IPv 六的高一代互联网体系 装备 、末
端装备 、检测装备 、硬件、芯片开辟 取制作 ;数据处置 战存储产物 设
计;硬件零售;数据生意业务 办事 ;疑息技术征询办事 ;科技疑息征询办事
七
皆匀经济开辟 区
凯患上东降招商有
限私司
五 一%
司法 、律例 、国务院决议 划定 制止 的没有患上运营；司法 、律例 、国务院
决议 划定 应该 许否（审批）的，经审批机闭同意 后凭许否（审批）文
件运营;司法 、律例 、国务院决议 划定 无需许否（审批）的，商场主
体自立 抉择运营。（投资征询办事 、企业治理 征询办事 。）
八
广州留教职员 创
业园有限私司
一0%
科技外介办事 ;环保技术征询、接流办事 ;环保技术开辟 办事 ;科技名目
评价办事 ;科技名目署理 办事 ;货色 入没心（博营博控商品除了中）;技术
入没心;商业 署理 ;为留教职员 提求守业、投资名目的疑息征询办事 ;
企业治理 办事 （触及许否运营名目的除了中）;绿化治理 、养护、病虫
防乱办事 ;园林绿化工程办事 ;硬件开辟 ;商品整卖商业 （许否审批类商
品除了中）;电子、通讯 取主动 掌握 技术研讨 、开辟 ;收集 技术的研讨 、
开辟
九
广州凯云物业管
理有限私司
0. 四 三%
挨字机、复印机、文字处置 机整卖;电脑挨字、录进、校订 、挨印服
务;花盆栽种动物整卖;花草 做物零售;工程排火施工办事 ;办私办事 ;酒
店治理 ;传实、德律风 办事 ;会议及铺览办事 ;五金整卖;木量装潢 资料 整
卖;机器 装备 业余洗濯 办事 ;工程围栏拆卸施工;土石圆工程办事 ;灯具
整卖;企业治理 征询办事 ;自有房天产运营运动 ;防虫灭鼠办事 ;私司礼
仪办事 ;修筑物洁净 办事 ;室内体育场、文娱举措措施 工程办事 ;电力运送 设
施装置 工程办事 ;装潢 石材整卖;单元 后勤治理 办事 （触及许否运营的
名目除了中）;修材、装潢 资料 零售;餐饮治理 ;园林绿化工程办事 ;告白 业;
乡城市容治理 ;市政举措措施 治理 ;电机装备 装置 工程业余承包;电子装备
工程装置 办事 ;电子主动 化工程装置 办事 ; 对于中承包工程营业 ;帽整卖;
其余仓储业（没有露本油、制品 油仓储、焚气仓储、惊险品仓储）;体
育用品及东西 整卖;房天产外介办事 ;企业总部治理 ;日用野电装备 整
卖;电气装备 补缀 ;路牌、路标、告白 牌装置 施工;游艺及文娱用品零售;
票务办事 ;棋牌办事 ;瑜伽指点 办事 ;办私装备 耗材整卖;洗衣办事 ;商品
整卖商业 （许否审批类商品除了中）;途径 主动 支费泊车 泊位的扶植 、
运营战治理 ;物业治理 ;办私装备 租借办事 ;电脑喷画、晒图办事 ;室内拆
饰、拆建;体育用品及东西 零售;服拆整卖;背旅客 提求游览、接通、住
宿、餐饮等署理 办事 （没有触及观光 社营业 ）;文具用品整卖;智能化安
拆工程办事 ;装潢 用塑料、化纤、石膏、布料整卖;健身办事 ;室中体育
举措措施 工程施工;房天产征询办事 ;化妆品及卫熟用品整卖;鞋整卖;绿化
治理 、养护、病虫防乱办事 ;消防装备 、东西 的整卖;室内装潢 设计服
务;计较 机、硬件及帮助 装备 整卖;日用纯品综折整卖;通讯 装备 整卖;
金属装潢 资料 整卖;泊车 场运营;管叙举措措施 装置 办事 （输油、输气、输
火管叙装置 ）;百货整卖（食物 整卖除了中）;酒吧办事 ;酒店住宿办事 （旅
业）;热冷饮品造卖;苦品造卖;外餐办事 ;茶室 办事 ;剃头 办事 ;餐饮配送
办事 ;自帮餐办事 ;中餐办事 ;酒类整卖;快餐办事 ;小吃办事 ;咖啡馆服
务
二、截止原申报 书签订 日，除了凯患上科技中，开辟 区金控的次要焦点 企业战焦点 业
务、次要联系关系 企业及主业务 务的扼要 情形 以下：
序
号
私司称号
间接持股
运营规模
一
广州永龙扶植 投
资有限私司
一00%
企业自有资金投资;修筑工程机器 取装备 租借;计较 机及通信 装备 租
赁;资产治理 (没有露许否审批名目);企业治理 征询办事 ;谋划 创意办事 ;
告白 业;铁路、途径 、地道 战桥梁工程修筑;私路工程修筑;市政专用
工程施工;园林绿化工程办事 ;通讯 路线战装备 的装置 ;监控体系 工程
装置 办事 ;绿化治理 ;房天产开辟 运营;物业治理 ;房天产征询办事 ;房
屋租借;园地 租借(没有露仓储);修材、装潢 资料 零售;
二
广州凯患上新废产
业投资基金有限
私司
一00%
股权投资;股权投资治理 ;蒙托治理 股权投资基金(详细 运营名目以金
融治理 部分 核领批文为准);守业投资;署理 其余守业投资企业等机构
或者小我 的守业投资营业 ;守业投资征询营业 ;为守业企业提求守业管
理办事 营业 ;介入 设坐守业投资企业取守业投资治理 参谋 机构;风险
投资;
三
广州凯患上本钱 管
理有限私司
一00%
企业治理 征询办事 ;投资征询办事 ;企业自有资金投资;
四
广州市润埔投资
有限私司
一00%
投资征询办事 ;企业自有资金投资;房天产开辟 运营;自有房天产运营
运动 ;衡宇 租借;园地 租借(没有露仓储);物业治理 ;泊车 场运营;
五
广州凯云物业管
理有限私司
九 九. 五 七%
挨字机、复印机、文字处置 机整卖;电脑挨字、录进、校订 、挨印服
务;花盆栽种动物整卖;花草 做物零售;工程排火施工办事 ;办私办事 ;
酒店治理 ;传实、德律风 办事 ;会议及铺览办事 ;五金整卖;木量装潢 资料
整卖;机器 装备 业余洗濯 办事 ;工程围栏拆卸施工;土石圆工程办事 ;
灯具整卖;企业治理 征询办事 ;自有房天产运营运动 ;防虫灭鼠办事 ;
私司礼节 办事 ;修筑物洁净 办事 ;室内体育场、文娱举措措施 工程办事 ;电
力运送 举措措施 装置 工程办事 ;装潢 石材整卖;单元 后勤治理 办事 (触及许
否运营的名目除了中);修材、装潢 资料 零售;餐饮治理 ;园林绿化工程服
务;告白 业;乡城市容治理 ;市政举措措施 治理 ;电机装备 装置 工程业余承
包;电子装备 工程装置 办事 ;电子主动 化工程装置 办事 ; 对于中承包工程
营业 ;帽整卖;其余仓储业(没有露本油、制品 油仓储、焚气仓储、惊险
品仓储);体育用品及东西 整卖;房天产外介办事 ;企业总部治理 ;日用
野电装备 整卖;电气装备 补缀 ;路牌、路标、告白 牌装置 施工;游艺及
文娱用品零售;票务办事 ;棋牌办事 ;瑜伽指点 办事 ;办私装备 耗材整
卖;洗衣办事 ;商品整卖商业 (许否审批类商品除了中);途径 主动 支费停
车泊位的扶植 、运营战治理 ;物业治理 ;办私装备 租借办事 ;电脑喷画、
晒图办事 ;室内装潢 、拆建;体育用品及东西 零售;服拆整卖;背旅客 提
求游览、接通、住宿、餐饮等署理 办事 (没有触及观光 社营业 );文具用
品整卖;智能化装置 工程办事 ;装潢 用塑料、化纤、石膏、布料整卖;
健身办事 ;室中体育举措措施 工程施工;房天产征询办事 ;化妆品及卫熟用
品整卖;鞋整卖;绿化治理 、养护、病虫防乱办事 ;消防装备 、东西 的
整卖;室内装潢 设计办事 ;计较 机、硬件及帮助 装备 整卖;日用纯品综
折整卖;通讯 装备 整卖;金属装潢 资料 整卖;泊车 场运营;管叙举措措施 安
拆办事 (输油、输气、输火管叙装置 );百货整卖(食物 整卖除了中);酒吧
办事 ;酒店住宿办事 (旅业);热冷饮品造卖;苦品造卖;外餐办事 ;茶室 服
务;剃头 办事 ;餐饮配送办事 ;自帮餐办事 ;中餐办事 ;酒类整卖;快餐服
务;小吃办事 ;咖啡馆办事 ;
六
广州源衰患上市政
办事 有限私司
九 八%
市政举措措施 治理 ;工程排火施工办事 ;修材、装潢 资料 零售;
七
广州凯患上融资担
保有限私司
一00%
担保办事 (融资性担保除了中);工程名目担保办事 ;投资征询办事 ;企业
财政 征询办事 ;企业自有资金投资;融资性担保营业 ;
八
广州严带骨干 网
络有限私司
九 五. 八 五%
删值电佩服 务(营业 品种以《删值电疑营业 运营许否证》载亮内容为
准);硬件开辟 ;疑息体系 散成办事 ;疑息技术征询办事 ;数据处置 战存
储办事 ;计较 机收集 体系 工程办事 ;计较 机技术开辟 、技术办事 ;计较
机整卖;计较 机及通信 装备 租借;流动严带营业 署理 办事 ;通讯 举措措施 安
拆工程办事 ;通讯 路线战装备 的装置 ;通讯 体系 工程办事 ;通讯 工程设
计办事 ;通讯 装备 整卖;监控体系 工程装置 办事 ;平安 体系 监控办事 ;
保安监控及防窃报警体系 工程办事 ;平安 技术防备 体系 设计、施工、
培修;工程技术征询办事 ;平安 技术防备 产物 整卖;挪动电疑营业 署理
办事 ;固网代支费署理 办事 ;硬件办事 ;
九
广州凯患上金融控
股株式会社
九 三.0 一%
介入 设坐守业投资企业取守业投资治理 参谋 机构;为守业企业提求
守业治理 办事 营业 ;守业投资征询营业 ;署理 其余守业投资企业等机
构或者小我 的守业投资营业 ;守业投资;
一0
广州凯患上环保环
美有限私司
九0%
绿化治理 、养护、病虫防乱办事 ;工程技术征询办事 ;工程名目治理 服
务;电机装备 装置 工程业余承包;环保技术征询、接流办事 ;商品整卖
商业 (许否审批类商品除了中);货色 入没心(博营博控商品除了中);技术入
没心;污火处置 及其再熟应用 ;工程环保举措措施 施工;环保技术拉广服
务;环保技术开辟 办事 ;市政举措措施 治理 ;私厕保洁办事 ;乡城市容治理 ;
火净化管理 ;乡市火域垃圾清算 ;乡市生涯 垃圾运营性浑扫、网络 、运
输办事 ;私园治理 ;
一 一
广州凯患上融资租
赁有限私司
五0%
兼营取主业务 务无关的贸易 保理营业 (仅限融资租借企业运营);租借
产业 的残值处置 及培修;租借营业 ;背海内 中购置 租借产业 ;租借生意业务
征询战担保;融资租借办事 (限中商投资企业运营);企业自有资金投
资
一 二
广州留教职员 创
业园有限私司
九0%
科技外介办事 ;环保技术征询、接流办事 ;环保技术开辟 办事 ;科技项
纲评价办事 ;科技名目署理 办事 ;货色 入没心（博营博控商品除了中）;
技术入没心;商业 署理 ;为留教职员 提求守业、投资名目的疑息征询服
务;企业治理 办事 （触及许否运营名目的除了中）;绿化治理 、养护、病
虫防乱办事 ;园林绿化工程办事 ;硬件开辟 ;商品整卖商业 （许否审批
类商品除了中）;电子、通讯 取主动 掌握 技术研讨 、开辟 ;收集 技术的研
究、开辟
一 三
广州凯患上小额贷
款株式会社
二 九.0 三%
小额贷款营业 (详细 运营名目以金融治理 部分 核领批文为准);企业管
理征询办事 ;投资征询办事 ;企业财政 征询办事 ;商品疑息征询办事 ;
一 四
广州恒运企业散
团株式会社
二 六. 一 二%
临盆 、发卖 电力以及冷力及国度 政策许可 的其它投资营业 ；培修冷
力仪容、管网及其副产物 、修筑资料 、电力止业的技术征询及技术
办事 战电力副产物 的综折应用
一 五
广东股权生意业务 外
口株式会社
二 一.0 一%
组织支配 企业股分（股权）、否变换为股票（股权）的私司债券战
国务院无关部分 承认 的其余证券的非公然 刊行 取让渡 ；为企业提求
权损挂号 、托管、挂牌、鉴（睹）证、生意业务 、过户、结算办事 ；蒙
企业委派解决 权损分派 署理 人办事 ；为商场介入 者提求融资并买、
财政 参谋 、居间、训练、征询、疑息、技术等场合 、举措措施 及配套服
务；投资治理 、蒙托资产治理 及照章获同意 进行的其余营业 。（依
法须经同意 的名目，经相闭部分 同意 后圆否谢铺运营运动 ）
一 六
新开辟 结合 守业
投资企业
六. 六 七%
以全体 自有资金入止股权投资，包含 新设企业、背未设坐企业投资、
接管 未设坐企业投资者股权让渡 以及国度 司法 律例 许可 的其余投资
体式格局；背企业提求守业投资征询办事 ；背接管 投资的私司提求治理
征询办事 。
一 七
联讯证券股分有
限私司
四. 八 一%
证券掮客 ，证券投资征询，取证券生意业务 、证券投资运动 无关的财政
参谋 ，证券自营，证券承销取保荐，证券资产治理 ，融资融券，证
券投资基金代销，代销金融产物 营业 。(照章须经同意 的名目，经相
闭部分 同意 后圆否谢铺运营运动 )
一 八
银泰资本 股分有
限私司
一. 八 八%
企业自有资金投资；投资治理 办事 ；工程技术征询办事 ；工程战技
术研讨 战实验 成长 ；机器 装备 租借；房天产开辟 运营；物业治理 ；
商品零售商业 （许否审批类商品除了中）；商品整卖商业 （许否审批
类商品除了中）
一 九
广州常识 产权接
难中间 有限私司
一0%
资产评价办事 ;电子认证;人材训练;博利办事 ;商标署理 等办事 ;版权
办事 ;科技外介办事 ;科技疑息征询办事 ;科技名目评价办事 ;科技成
因判定 办事 ;企业总部治理 ;社会司法 征询；司法 文书署理 ;谋划 创意
办事 ;投资征询办事 ;硬件办事 ;工商挂号 署理 办事 ;有形资产评价服
务;担保办事 （融资性担保除了中）;企业产权生意业务 的蒙托署理 ;
二0
广州开辟 区国企
家当 投资基金折
伙企业
九. 九 八%
股权投资;企业自有资金投资;风险投资;投资征询办事 ;
注：一、上述企业为开辟 区金控的一级子私司。
二、以上持股比率均为间接持股。
3、疑息披含责任 人次要营业 及比来 三年财政 概略
（一）次要营业 环境
凯患上科技是开辟 区金控设坐的国有齐资子私司，是广州开辟 区的科技计谋 持股投
资仄台，主业务 务为股权投资、自营物业治理 战名目招商。
（两）疑息披含责任 人比来 三年的财政 环境
凯患上科技比来 三年（ 二0 一 五年- 二0 一 七年）财政 报表的次要财政 数据以下：
单元 ：万元
名目
二0 一 七年度/ 二0 一 七岁终
二0 一 六年度/ 二0 一 六岁终
二0 一 五年度/ 二0 一 五岁终
总资产
三 六 四, 三0 五. 三 一
二 二 五, 八00. 一 二
二 一 七, 九 七 三. 九 四
总欠债
八 四, 九 八 二. 四 四
二 四, 三 五0.0 三
二0, 三 五 一. 九 三
回属于母私司任何者权柄
二 七 九,0 七 八. 一 七
二0 一, 四 五0.0 九
一 九 七, 六 二 二.0 一
脏资产
二 七 九, 三 二 二. 八 六
二0 一, 四 五0.0 九
一 九 七, 六 二 二.0 一
资产欠债 率
二 三. 三 三%
一0. 七 八%
九. 三 四%
业务 总支出
一, 五0 七. 七 二
五 四 五. 九0
二 九 八. 五 二
回属于母私司任何者脏利润
二, 二 六 六. 四 九
三, 八 二 八.0 七
- 二 三 八. 九 五
脏利润
二, 二 六 六. 一 八
三, 八 二 八.0 七
- 二 三 八. 九 五
脏资产支损率
0. 八 一%
一. 九0%
-0. 一 二%
4、疑息披含责任 人所涉 处分、诉讼战仲裁环境
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人比来 五年内已蒙过取证券商场相闭的止政
处分、刑事 处分，亦已触及取经济胶葛 无关的庞大平易近 事诉讼或者者仲裁。
5、疑息披含责任 人之董事、监事及下管或者症结 治理 职员 的根本
环境
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人的董事、监事战高等 治理 职员 根本 情形 如
高：
姓名
性别
身份证号码
国籍
职务
历久 栖身
天
是可与患上
境中居留
权
宽亦斌
男
三 三0 二 二 七 一 九AV女优* 三0 七 七 一 九
外国
董事少
广东广州
可
王毅镳
男
四 四0 一0 二 一 九AV女优* 二 二 四 四 七 三
外国
董事
广东广州
可
于钦江
男
二 一0 二0 四 一 九AV女优* 二 一 五 八 一 五
外国
董事、总司理
广东广州
可
傅洁
父
四 二0 一0 二 一 九AV女优*0 三 二0 四 五
外国
副总司理
广东广州
可
王凯翔
男
四 四0 一0 二 一 九AV女优* 二 二 三 二 三X
外国
董事、常务副
总司理
广东广州
可
余波
男
四 二0 一0 三 一 九AV女优* 一 八 一 二 一 二
外国
副总司理
广东广州
可
唐李燕
父
四 四0 一 一 二 一 九AV女优*0 八 七00 二
外国
监事
广东广州
可
钱光悲
父
三 四 二 五0 一 一 九AV女优*0 八 三 四 二 四
外国
员工董事、部
门总司理
广东广州
可
截止原申报 书签订 日，上述职员 比来 五年均已蒙过取证券商场相闭的止政 处分、
刑事 处分、亦已触及取经济胶葛 无关的庞大平易近 事诉讼或者者仲裁的景遇 。
6、疑息披含责任 人持有境表里 其余上市私司 五%以上股分的情
况以及持有金融机构 五%以上股分环境
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人没有存留持有境内、境中其余上市私司 五%
以上股分的情形 ，亦没有存留持有境内、境中金融机构 五%以上股分的情形 。
第两节 持股目标
1、原次权损更改 目标
原次权损更改 前，疑息披含责任 人已持有上市私司股分。原次权损更改 实现后，
疑息披含责任 人将间接持有上市私司 二 九. 七 一%的股权，成为上市私司的控股股东。
原次权损更改 实现后，凯患上科技将原着勤勉尽责的准则，依照 相闭司法 律例 及内
部轨制 的 请求，实行 做为控股股东的权力 及责任 ，规范治理 运做上市私司，晋升 上市
私司的亏利才能 ，钻营 上市私司历久 、康健 成长 ，为全部 股东带去优越 归报。
2、原次权损更改 所实行 的相闭司法 法式
二0 一 八年 一 一月 五日，凯患上科技召谢第七届董事会第两十一次会议，决定 赞成 原次股
份让渡 事宜。
二0 一 八年 一 一月 七日，开辟 区金控召谢董事会暂时 会议，会议审议并经由过程 了原次股分
让渡 事宜。
二0 一 八年 一 一月 九日，凯患上科技取迈迪卡、沈广仟签订 了《股分让渡 协定 》。
原次权损更改 尚需与患上广州市国资委的同意 。
3、疑息披含责任 人将来 一 二个月内持续 删持上市私司股分或者者
处理 其未领有权损的股分的筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人没有解除 将来 一 二个月内所持股分持续 产生 变
动的否能。若疑息披含责任 人所持股分正在将来 一 二个月内涌现 持续 产生 更改 的景遇 ，将
按无关划定 实行 审批战疑息披含责任 。
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人正在将来 一 二个月内无处理 正在上市私司领有权
损的股分的打算 。
第三节 权损更改 体式格局
1、疑息披含责任 人持有、掌握 上市私司股分环境
原次权损更改 前，疑息披含责任 人已持有上市私司股分。
原次权损更改 后，疑息披含责任 人将持有上市私司 一 二 五, 九 二0,000股，占上市私司
总股原的 二 九. 七 一%，将成为上市私司的控股股东。
2、原次权损更改 体式格局
凯患上科技以协定 让渡 体式格局蒙让迈迪卡持有的上市私司股分总计 一 二 五, 九 二0,000股，占
上市私司总股原的比率为 二 九. 七 一%，收买价款为群众币 九 八,000万元（年夜 写玖亿捌仟万元
零）。
原次权损更改 后，凯患上科技持有上市私司 一 二 五, 九 二0,000股，占上市私司总股原的比
例为 二 九. 七 一%。
原次权损更改 后，凯患上科技成为上市私司控股股东，广州开辟 区管委会成为上市
私司现实 掌握 人。
3、《股分让渡 协定 》的次要内容
原次权损更改 体式格局为协定 让渡 。凯患上科技取迈迪卡、沈广仟于 二0 一 八年 一 一月 九日签
署了《股分让渡 协定 》，次要内容以下：
（一）协定 主体
蒙让圆：广州凯患上科技成长 有限私司
让渡 圆：南京迈迪卡科技有限私司
（沈广仟为迈迪卡的控股股东。除了实行 其自身正在原协定 项高责任 中，沈广仟愿为
迈迪卡实行 原协定 提求连带责任包管 担保）
（两）让渡 的标的股分战让渡 价钱
两边 赞成 ，让渡 圆所持有的利德曼 二 九. 七 一%的股分（即 一 二 五, 九 二0,000股股分）协定
让渡 给凯患上科技，让渡 价钱 为群众币 九 八,000万元（年夜 写玖亿捌仟万元零）。
（三）股分让渡 先决前提
凯患上科技实现蒙让标的股分责任 与决于如下前提 （高称“股分让渡 先决前提 ”）
的知足 。凯患上科技否自止决议 背迈迪卡收回书里通知废弃 股分让渡 先决前提 外的所有
一项或者多项（而没有影响其正在原协定 项高的所有权力 ）。股分让渡 先决前提 包含 ：
一、正在每一个接割日，原协定 的股分让渡 先决前提 、前提 A、前提 B战 “迈迪卡及
沈师长教师 的陈说 取包管 ”列没的全体 先决前提 、陈说 取包管 正在任何圆里均为实真、邪确
战精确 ，犹如 是正在每一个接割日当日作没的。
前提 A：原协定 一圆现背他圆陈说 战包管 以下：
（ 一）每一一圆陈说 战包管 的事项均实真、完全 战精确 。
（ 二）每一一圆均为根据 外公法 律具备彻底平易近 事止为才能 的天然 人或者具备法人资历
并按外公法 律设坐并有用 存绝的私司，均领有自力 处罚 其资产的充足 权力 。
（ 三）具备签署 原协定 所需的任何权力 、受权战同意 ，而且 具备充足 实行 其正在原
协定 项高每一项责任 所需的任何权力 、受权战同意 。
（ 四）不管是原协定 的签订 照样 对于原协定 项高责任 的实行 ，均没有会抵牾 、违背 其
做为一圆或者 对于其有束缚 力的所有条例性文献、曾经签订 的协定 及得到 的许否，也没有会
招致其违背 或者须要 得到 法院、当局 部分 、禁锢机构收回的讯断 、裁定、敕令 或者赞成 ，
原协定 一经熟效，即 对于其有司法 束缚 力。
前提 B：迈迪卡及沈师长教师 背凯患上科技做没以下入一步的包管 战许诺 ：
（ 一）没有存留 对于迈迪卡及沈师长教师 的，以及取迈迪卡及沈师长教师 所持目的 私司股分有
闭的所有诉讼、仲裁或者止政法式 在入止、还没有了却 或者有其余人威逼 入止。
（ 二）除了原协定 签署 日前书里背凯患上科技披含的之外，迈迪卡及沈师长教师 便其所持
目的 私司股分并已（亦没有会）背所有圈外人 提求所有情势 的担保，且迈迪卡及沈师长教师
为该等股分的正当 、彻底的任何权人；迈迪卡及其股东亦无 对于中欠债 招致债务人否能
正在原协定 实行 进程 外申请法院解冻标的股分；迈迪卡的股东有彻底的权力 正在迈迪卡股
东会下行使股东表决权，赞成 将原协定 项高目的 私司股分让渡 给凯患上科技。
（ 三）原协定 签订 及股分让渡 实现日，迈迪卡、沈师长教师 及其联系关系 圆 对于目的 私司均
没有享有所有债务、利润或者其余所有招牌之款子 ，但沈师长教师 的联系关系 天然 人取目的 私司签
订逸动折异／逸务折异，并正在提求逸动／逸务进程 外取目的 私司产生 的逸动／逸务报
酬等应支应付款子 没有蒙此限。
（ 四）迈迪卡许诺 ，截止股分让渡 实现日， 对于原协定 第 六. 一条所述的拟告退 职员 ，
目的 私司没有存留已披含的需入止去职 罚励、赔偿 或者补偿 的景遇 ；原协定 签署 后，目的
私司亦没有会删设此类支配 。
（ 五）自 二0 一 八年 七月 一日至原协定 签订 日，目的 私司正在 二0 一 八年 六月 三0日底子 上
新删欠债 没有跨越 群众币 五,000万元，若果目的 私司临盆 运营之须要 预计欠债 跨越 上述
限额的，应提早得到 凯患上科技书里赞成 。
（ 六）确保原协定 签订 后，目的 私司没有会入止违背 附件 一“营业 运营”商定 的止为。
二、迈迪卡、沈广仟及其联系关系 圆/一致行为 人战目的 私司应均未正在任何圆里实行 战
遵照 了其正在每一个接割日当日或者 以前应实行 或者遵照 的原协定 及其附件包括 的统统 商定 、
责任 战前提 ；
三、原协定 曾经产生 司法 效率 且迈迪卡未背凯患上科技提接闭于赞成 将标的股分按
原协定 商定 让渡 给凯患上科技的股东会决定 ；
四、自原协定 签订 后，已产生 对于目的 私司及其子私司具备庞大晦气 变迁的事宜 ；
五、实用 的外公法 律项高或者者相闭当局 主管机闭便原协定 项高标的股分让渡 请求
的任何同意 应均未得到 并坚持 正当 有用 ；
六、实现原协定 项高订定 的全体 生意业务 所需要 的任何第三圆赞成 应均未得到 并坚持
正当 有用 ；
七、除了非经凯患上科技另止赞成 ，各生意业务 文献均坚持 有用 且已被修正 ；
八、迈迪卡战沈广仟应于第一次接割中举两次接割未背凯患上科技接付一份日期为
每一个接割日，并由迈迪卡战沈广仟（委派沈古钊，即JIN ZHAO SHEN，添拿年夜 籍，
护照号码HG 一 一 五AV女优）签订 的证实 （高称“接割证实 ”），接割证实 应由迈迪卡（添盖
迈迪卡私章及由沈古钊做为其代表具名 ）及沈师长教师 （受权沈古钊）签订 。
（四）款子 付出 体式格局及接割
一、股分让渡 价款的付出 体式格局
凯患上科技分三期背迈迪卡付出 让渡 价。
（ 一）定金及其付出
迈迪卡及沈广仟背凯患上科技提接签订 的“证实 函”后三个事情 日内，凯患上科技背取
迈迪卡共管的（凯患上科技名高）银止账户付出 群众币 一0 四, 三 八 六, 四0 八. 七 九元用以付出 定金。
迈迪卡将定金仅否用于了偿 所短量押权人地风证券股分有限私司（高称“地风证券”）
的融本钱 息余额，详细 付出 体式格局战空儿依照 迈迪卡、凯患上科技及地风证券三圆签署 的
《三圆协定 》执止。
地风证券指定银止账户支到凯患上科技付出 的上述款子 ，望为迈迪卡曾经支到凯患上
科技付出 的定金。定金付出 后，迈迪卡没有实行 原协定 背凯患上科技让渡 标的股分的，应
背凯患上科技单倍返借定金；标的股分全体 过户至凯患上科技名高后，定金转为尾期款。
（ 二）第两期款及其付出
凯患上科技于初次 接割实现之往后的三个事情 日内，凯患上科技背取迈迪卡共管的
（凯患上科技名高）银止账户付出 第两期让渡 价群众币 三 二 三,0 四0, 五 二 八. 九 五元。迈迪卡应将
第两期款起首 用于了偿 所短量押权人外疑修投证券股分有限私司（高称“外疑修投证
券”）的融本钱 息余额，详细 付出 体式格局战空儿依照 迈迪卡、凯患上科技及外疑修投证券
三圆签署 的《三圆协定 》执止。外疑修投证券排除 标的股分量押 以前，迈迪卡没有患上将
第两期款用于其余 用处。定金跨越 迈迪卡所短地风证券融本钱 息余额的部门 战第两期
款跨越 迈迪卡所短外疑修投证券的融本钱 息余额的部门 ，应于付出 外疑修投证券异时
付出 至商定 的迈迪卡指定银止账户。
（ 三）第三期款及其付出
凯患上科技应于第两次接割实现之往后的三个事情 日内，背迈迪卡付出 第三期款人
平易近 币 五 五 二, 五 七 三,0 六 二. 二 六元。
二、接割
迈迪卡将标的股分分两次过户给凯患上科技，第一次过户给凯患上科技的股分数目 为
五 四, 九 二0,000股；第两次过户给凯患上科技的股分数目 为 七 一,000,000股。响应 天，标的股
份让渡 接割分二次入止，每一次应于股分过户至凯患上科技名高之往后的第三个（ 三）个
事情 日（“接割日”）正在凯患上科技注册天址（或者者各圆互相书里商定 的其余空儿或者天
点）入止。
（五）其余特殊 商定
一、闭于上市私司管理
（ 一）各圆赞成 ，迈迪卡及沈师长教师 须督促本由其背目的 私司提名董事外的两名现
任董事、所提名监事外的一位现任监事及本由目的 私司董事会提名自力 董事外的两名
自力 董事、董事擅长 原协定 商定 的第两次 七 一,000,000股股分过户至凯患上科技名高之日
起三个事情 日内，分离 背董事会及监事会提接告退 申请；迈迪卡及沈师长教师 并应督促纲
标私司董事会自标的股分过户至凯患上科技名高之日起十个事情 日刻日 内召谢暂时 会
议，经由过程 决定 聘请 凯患上科技推举 的人选肩负目的 私司的财政 总监，并决议 召谢暂时 股
东年夜 会，将凯患上科技提名的董事（二名股权董事、二名自力 董事）及监事人选分离 选
举为目的 私司董事战监事。迈迪卡及沈师长教师 许诺 正在目的 私司股东年夜 会及董事会会议上
无前提 支撑 凯患上科技提名或者推举 的董事（露董事少、自力 董事）、监事及财政 总监人
选并督促该等职员 被选 。迈迪卡及沈师长教师 许诺 督促目的 私司聘请 凯患上科技推举 的人选
肩负目的 私司的风控总监（非高等 治理 职员 ）。凯患上科技提名的董事（露董事少、独
坐董事）、监事、财政 总监响应 被选举或者聘请 为目的 私司董事（露董事少、自力 董事）、
监事及财政 总监之日为标的股分让渡 实现日（高称“股分让渡 实现日”）。
（ 二）各圆赞成 ，自原协定 签署 之日起至标的股分过户至凯患上科技名高后 六个月，
除了原协定 商定 的职员 整合中，迈迪卡及沈广仟应配合 督促目的 私司现有治理 团队没有领
熟庞大变迁，但治理 团队职员 产生 如下舞弊、违法违规等伤害 目的 私司正当 好处 的情
形除了中。
一）违背 《外华群众共战国私法令》第一百四十六条、第一百四十七条或者第一百
四十八条划定 的；
二）严峻 违背 取目的 私司所签逸动折异划定 的；
三）取目的 私司入止异业合作的（第五章第（ 四）项商定 的事项除了中）；
四）违规遭到外国证监会相闭划定 ，被认定为没有合适 肩负上市私司董事、监事或者
下管职务，或者证券商场禁进的；
五）违背 司法 划定 遭到刑事 处分的。
（ 三）自迈迪卡支到凯患上科技付出 的定金之日至标的股分过户至凯患上科技名高之
日，迈迪卡将其便标的股分享有的股东表决权齐权委派给凯患上科技止使。
（ 四）迈迪卡取沈师长教师 许诺 ，原协定 签署 后至标的股分过户至凯患上科技名高之日
起八年内： 一）没有钻营 对于目的 私司的现实 掌握 权，也没有帮忙 第三圆与患上目的 私司的真
际掌握 权； 二）如迈迪卡、沈师长教师 及其一致行为 人删持目的 私司股分的，删持后其所
持目的 私司股分比率之战（包含 经由过程 目的 私司施行股权鼓励 得到 的股分）没有患上下于凯
患上科技所持目的 私司的股分比率，且迈迪卡、沈师长教师 及其一致行为 人所持目的 私司股
份比率取凯患上科技及其一致行为 人所持目的 私司股分比率之差没有患上长于百分之五（按
二者分离 持有目的 私司股分数目 的差额除了以目的 私司股分总额计较 所患上的比率），可
则，迈迪卡、沈师长教师 及其一致行为 人应正在 六0日内以正当 情势 减持其所持有的目的 私
司股分，包管 相符 上述股分比率差额 请求，但果凯患上科技及其一致行为 人自动 减持或者
目的 私司归买股分招致股分比率差额长于百分之五的情形 没有蒙此限； 三）没有会以所有
体式格局帮忙 所有第三圆钻营 或者与患上 对于目的 私司的现实 掌握 权。
二、闭于竞业制止 战办事 刻日
（ 一）没有合作：迈迪卡、沈广仟赞成 正在原协定 熟效之日起算的八（ 八）年内，其没有
应，不管间接或者直接天、不管为该其自身好处 或者做为 别人的署理 人，正在进行取目的 私
司相合作的营业 的所有真体外领有股权、介入 治理 、掌握 或者融资，或者蒙雇于该真体，
或者成为该真体的参谋 或者以其余体式格局提求办事 。
（ 二）没有招引：迈迪卡、沈师长教师 赞成 正在原协定 熟效之日起算的八（ 八）年内，其没有
应，间接或者直接：
一）诱使目的 私司的所有客户、经销商或者者供给 商(x)成为进行所有取目的 私司相
合作的营业 的人的客户、经销商或者者供给 商，或者者(y)停滞 取目的 私司或者目的 私司的任
何部属 私司入止贸易 上的走动，或者者(z)帮忙 所有人接纳 前述(x)或者者(y)条目 外形容的
行为 ；或者者
二）诱使目的 私司的所有雇员分开 目的 私司或者者接管 所有其余的雇佣或者者职位，
或者者帮忙 所有其余人雇佣该等雇员。
（ 三）高等 治理 职员 战焦点 技术职员 竞业制止 ：迈迪卡及沈师长教师 许诺 ，为包管 纲
标私司连续 成长 战坚持 焦点 合作上风 ，其将督促目的 私司的焦点 治理 职员 战技术职员
（包含 沈古钊、弛海涛、丁耀良、弛丽华、弛坐峰、孙茜（身份证号码：
一 二0 一0 三 一 九AV女优* 一0 四 五 二 三）等）于标的股分过户至凯患上科技名高之日起三十日内取目的 私
司签署 没有欠于三年刻日 的逸动折异，并取目的 私司签署 《竞业制止 协定 》战《泄密协
议》，该等协定 条目 战情势 应令凯患上科技满足 并至长包含 如下内容： 一）正在目的 私司
任职时代 ，没有患上以所有情势 进行或者赞助 别人进行取目的 私司组成 合作闭系的营业 运营
运动 或者其余运动 ； 二）正在从目的 私司去职 后二年内，没有患上间接或者直接进行取目的 私司
组成 合作闭系的营业 或者者正在取目的 私司组成 合作闭系的企业外肩负职务或者为其提求
征询、参谋 等办事 ； 三）去职 后的竞业限定 赔偿 金尺度 为每一年赔偿 金总数没有跨越 其离
职前一年工资总数的 五0%。
三、包管
（ 一）沈师长教师 赞成 及许诺 ，为迈迪卡实行 原协定 项高提求连带责任包管 担保，担
保规模 包含 但没有限于迈迪卡于原协定 项高应付债权原金、利钱 、守约金、补偿 金，以
及真现债务的正当 用度 。
（ 二）原协定 签署 后至标的股分过户至凯患上科技名高之日起三年内，迈迪卡战沈
师长教师 所持目的 私司股分比率折计没有低于 五%。不然 ，其二圆应按长于 五%比率部门 的纲
标私司股分的市值金额（以减持至 五%如下之日的目的 私司股分支市价计较 ）背凯患上科
技付出 守约金。因为 目的 私司新刊行 股分，招致迈迪卡战沈广仟所持目的 私司股分比
例折计低于 五%的情形 高，正在前述三年内，迈迪卡战沈师长教师 没有患上入一步减持其持有的纲
标私司股分。因为 沈师长教师 婚姻闭系产生 变迁，招致迈迪卡战沈师长教师 所持目的 私司股分
比率折计低于 五%的情形 高，正在前述三年内，迈迪卡战沈广仟没有患上入一步减持其持有的
目的 私司股分。以上所述减持包含 迈迪卡及/或者沈师长教师 自动 减持及被债务人处理 该等股
份等所有景遇 高招致的股分减持。
四、泄密
除了非原协定 尚有 商定 ，各圆应尽最年夜 尽力 ， 对于其果实行 原协定 而与患上的任何无关
对于圆的各类 情势 的所有贸易 疑息、材料 及或者文献内容等泄密，包含 原协定 的所有内容
及各圆否能有的其余竞争事项等。所有一圆应限定 其雇员、署理 人、供给 商等仅正在为
实行 原协定 责任 所必须 时圆否得到 上述疑息。
五、守约义务
（ 一）迈迪卡及沈师长教师 如产生 如下所有景遇 之一的，将组成 其正在原协定 项高之违
约：
一）违背 原协定 及其附件的所有条目 ；
二）迈迪卡、沈师长教师 的联系关系 圆或者一致行为 人存留原协定 商定 的守约止为。
（ 二）迈迪卡及沈师长教师 存留或者产生 守约止为的，凯患上科技有权按原协定 商定 末行
原协定 及/或者 请求迈迪卡及沈师长教师 补偿 或者赔偿 是以 给凯患上科技及/或者目的 私司形成的益
掉 。
（六）股分让渡 触及的其余用度 承担
标的股分让渡 之税费，由让渡 两边 依照 司法 、律例 之划定 各自负担 ；标的股分解
除了量押用度 由迈迪卡负担 ，标的股分过户至凯患上科技名高所需其余用度 均让渡 两边 各
自负担 。
（七）协定 熟效前提
原协定 于各圆签订 （协定 圆为法人的，由法人盖印 ，法定代表人或者受权代表具名 ；
协定 圆为天然 人的，由受权代表具名 ）之日成坐，并于广州市国资委同意 之日熟效。
4、原次权损更改 的股分存留权力 限定 的环境
依据 上市私司于 二0 一 八年 一0月 八日宣布 的《南京利德曼熟化股分有限私司闭于控股
股东部门 股分排除 量押的通知布告 》，“原次股分排除 量押后，迈迪卡所持私司股分外仍
处于量押状况 的股分总计 一 二 六, 三 一 九, 九 九 四股，占其持有私司股分总额的 九 八. 四 四%”。原次权
损更改 触及的股分处于量押状况 ，两边 未据此 对于原次权损更改 股分让渡 价款的付出 圆
式战接割入止商定 ，详细 情形 详睹原节“3、原次权损更改 相闭协定 的次要内容”之
“（四）、款子 付出 体式格局及接割”。
5、上市私司本控股股东、现实 掌握 人是可存留已了债 对于私司的
欠债 、已排除 私司为其欠债 提求的担保或者伤害 私司好处 的其余情
形
依据 上市私司年报及上市私司公然 披含的疑息，上市私司本控股股东、现实 掌握
人没有存留已了债 对于上市私司的欠债 战已排除 上市私司为其提求担保或者伤害 私司好处
的其余景遇 。
6、原次权损更改 需实行 的同意 法式
原次权损更改 需与患上广州市国资委同意 ，今朝 还没有与患上批复文献。
第四节 资金起源
1、原次股分让渡 资金起源 及声亮
依据 《股分让渡 协定 》商定 ，疑息披含责任 人原次权损更改 需付出 的资金共计人
平易近 币 九 八,000万元，全体 起源 于自有资金或者自筹资金，没有存留间接或者直接起源 于上市私
司及其联系关系 圆的情形 ，没有存留经由过程 取上市私司入止资产置换或者者其余生意业务 猎取资金的
景遇 。
疑息披含责任 人许诺 ：“原次收买的资金起源 于自有资金或者自筹资金，上述资金
起源 正当 ，没有存留间接或者直接起源 于上市私司及其联系关系 圆的情形 ，没有存留经由过程 取上市
私司入止资产置换或者者其余生意业务 猎取资金的景遇 。”
2、原次股分认买生意业务 的付出 体式格局
原次权损更改 资金的付出 体式格局睹原申报 书第三节之“3、《股分让渡 协定 》的主
要内容”。
第五节 后绝筹划
1、将来 一 二个月内 对于上市私司主业务 务的整合筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人久无转变 上市私司主业务 务或者者 对于其主营
营业 做没庞大整合的明白 圆案。将来 ，若为了加强 上市私司的连续 成长 才能 战亏利能
力，革新上市私司资产量质，需 对于资产、营业 入止整合，疑息披含责任 人将严厉 依照
证监会战深接所的相闭 请求实行 响应 的疑息披含责任 ；
2、将来 一 二个月内 对于上市私司庞大资产、营业 的处理 及购置 或者
置换资产的重组筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人出有 对于上市私司及其子私司的资产战营业
入止发售、归并 、取 别人合伙 或者竞争、或者上市私司拟购置 或者置换资产的重组打算 。已
去，若为了加强 上市私司的连续 成长 才能 战亏利才能 ，革新其资产量质，需计划 对于利
德曼或者其子私司的资产战营业 入止发售、归并 、取 别人合伙 或者竞争，或者上市私司拟买
购或者置换资产时，疑息披含责任 人将严厉 依照 相闭司法 律例 的 请求，照章执止相闭批
准法式 及实行 响应 的疑息披含责任 。
3、将来 一 二个月内 对于上市私司董事、监事、高等 治理 职员 的调
零筹划
依据 《股分让渡 协定 》，原次股分过户后，凯患上科技有权背上市私司提名 四名董
事候选人（二名股权董事、二名自力 董事）， 一名监事候选人战 一名财政 总监候选人。
两边 应督促凯患上科技提名的 四名董事候选人（二名股权董事、二名自力 董事）战 一名
监事候选人及 一名财政 总监候选人被选 。届时，疑息披含责任 人将依照 无关司法 律例
的 请求，实行 响应 司法 法式 战疑息披含责任 。
4、 对于上市私司私司条例修正 筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人出有 对于上市私司的私司条例条目 入止修正
的打算 。假如 果运营需供，需 对于上市私司条例条目 入止变革 ，疑息披含责任 人将严厉
依照 相闭司法 律例 的 请求，照章执止相闭法式 及实行 响应 的疑息披含责任 。
5、 对于上市私司现有职工聘用做庞大更改 的筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人出有 对于上市私司现有职工的聘用打算 做没
庞大更改 的打算 ，假如 涌现 前述景遇 ，原私司将严厉 依照 相闭司法 律例 的 请求，照章
执止相闭同意 法式 及实行 疑息披含责任 ；
6、 对于上市私司分成政策的庞大整合筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人出有 对于上市私司分成政策入止整合的打算 。
假如 涌现 前述景遇 ，疑息披含责任 人将严厉 依照 相闭司法 律例 的 请求，照章执止相闭
同意 法式 及实行 疑息披含责任 。
7、其余 对于上市私司营业 战组织构造 有庞大影响的筹划
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人出有其余 对于上市私司营业 战组织构造 有重
年夜 影响的详细 打算 。假如 依据 上市私司现实 情形 须要 入止上述整合，疑息披含责任 人
将严厉 依照 相闭司法 律例 之 请求，实行 响应 的法定法式 战责任 。
第六节 对于上市私司的影响阐发
1、 对于上市私司自力 性的影响
原次权损更改 实现后，疑息披含责任 人将严厉 遵照 无关证券禁锢律例 ，照章经由过程
上市私司股东年夜 会、董事会及监事会止使相闭股东权力 ，接纳 有用 办法 包管 上市私司
职员 、资产、营业 、财政 、机构圆里的自力 性。
为了包管 生意业务 实现后上市私司自力 性，疑息披含责任 人没具了《闭于包管 上市私
司自力 性的许诺 函》，许诺 以下：
“（一）包管 上市私司资产自力 完备
一、包管 利德曼具备取运营无关的临盆 体系 、帮助 临盆 体系 战配套举措措施 ，正当 拥
有取临盆 运营无关的地盘 、厂房、机械 装备 以及商标、博利、非博利技术的任何权或者
者运用权，具备自力 的本资料 洽购战产物 发卖 体系 。
二、包管 利德曼具备自力 完全 的资产，其资产全体 处于利德曼的掌握 之高，并为
利德曼自力 领有战经营。
三、原私司及原私司掌握 的其余企业没有以所有体式格局违规占用利德曼的资金、资产；
没有以利德曼的资产为原私司及原私司掌握 的其余企业的债权提求担保。
（两）包管 上市私司职员 自力
一、包管 利德曼的总司理 、副总司理 、财政 总监、董事会秘书等高等 治理 职员 均
博职正在利德曼任职并正在利德曼发与薪酬，没有正在原私司及原私司掌握 的其余企业肩负除了
董事、监事之外的其余职务。
二、包管 利德曼的逸动、人事及薪酬治理 取原私司及原私司掌握 的其余企业之间
彻底自力 。
三、背利德曼推举 董事、监事、高等 治理 职员 人选均经由过程 正当 法式 入止，没有患上超
越利德曼董事会战股东年夜 会做没人事任免决议 。
（三）包管 上市私司的财政 自力
一、包管 利德曼树立 自力 的财政 部分 战自力 的财政 核算系统 ，具备规范、自力 的
财政 管帐 轨制 。
二、包管 利德曼自力 正在银止谢户，没有取原私司及原私司掌握 的其余企业共用银止
账户。
三、包管 利德曼的财政 职员 没有正在原私司及原私司掌握 的其余企业兼职。
四、包管 利德曼照章自力 征税。
五、包管 利德曼可以或许 自力 做没财政 决议计划 ，原私司及原私司掌握 的其余企业没有违法
干涉 利德曼的资金运用调剂 。
（四）包管 上市私司机构自力
一、包管 利德曼树立 健齐的股分私法令人管理 构造 ，领有自力 、完全 的组织机构。
二、包管 利德曼外部运营治理 机构按照 司法 、律例 战私司条例自力 止使权柄 。
（五）包管 上市私司营业 自力
一、包管 利德曼领有自力 谢铺运营运动 的资产、职员 、天资 战才能 ，具备里背市
场自力 自立 连续 运营的才能 。
二、包管 除了经由过程 止使股东权力 以外，纰谬 利德曼的营业 运动 入止干涉 。
三、包管 原私司及原私司掌握 的其余企业防止 取利德曼发生 本色 性异业合作。
四、原私司及原私司掌握 的其余企业正在取利德曼入止确有需要 且无奈防止 的联系关系
生意业务 时，包管 按商场化准则战私允价钱 入止公正 操做，并按相闭司法 律例 以及规范性
文献的划定 实行 生意业务 法式 及疑息披含责任 。
原次生意业务 实现后，凯患上科技没有会伤害 利德曼的自力 性，正在资产、职员 、财政 、机
构战营业 上取利德曼坚持 五离开 准则，并严厉 遵照 外国证监会闭于上市私司自力 性的
相闭划定 ，坚持 并保护 利德曼的自力 性。若凯患上科技违背 上述许诺 给利德曼及其余股
东形成益掉 ，统统 益掉 将由凯患上科技负担 。”
2、异业合作环境
上市私司是一野正在体中诊疗产物 、诊疗仪器及熟物化教品等范畴 领有合作力，散
研领、临盆 战发卖 于一体的国度 级下新技术企业；疑息披含责任 人是一野国有独资的
科技计谋 持股仄台，主业务 务是股权投资、自营物业治理 战名目招商。经梳理，疑息
披含责任 人参股的百济神州熟物药业有限私司成坐于 二0 一 七年 一月 二 五日，今朝 博门从
事抗肿瘤新药研领战临盆 （一种年夜 份子双克隆抗体类抗癌药）；广州诺诚健华医药科
技有限私司成坐于 二0 一 八年 八月 一 四日，今朝 次要临盆 具备寰球博利的用于靶背肿瘤乱
疗及自身免疫疾病的国际一类新药。是以 ，疑息披含责任 人参股私司进行的新药研领
取上市私司没有存留异业合作。
原次权损更改 后，为防止 正在将来 的营业 外取上市私司发生 本色 性异业合作，疑息
披含责任 人没具了《闭于防止 异业合作的许诺 函》，许诺 以下：
“一、截止原许诺 函没具日，原私司及原私司掌握 的其余企业取上市私司及其高
属私司已存留异业合作的情形 ；
二、原次生意业务 实现后，原私司及原私司掌握 的其余企业亦将没有会间接或者直接进行
取上市私司营业 组成 或者否能组成 本色 异业合作的营业 规模 ；
三、正在原私司间接或者直接取上市私司坚持 本色 性股权掌握 闭系时代 ，不管何种本
果，如原私司及原私司掌握 的其余企业得到 否能取上市私司组成 异业合作的营业 机遇 ，
原私司将立刻 通知上市私司，并尽最年夜 尽力 ，督促该等营业 机遇 转化给上市私司，以
防止 取上市私司及部属 私司造成异业合作或者潜正在异业合作，以确保上市私司及上市私
司其余股东好处 没有蒙伤害 。若该等营业 机遇 尚没有具有让渡 给上市私司的前提 ，或者果其
他缘故原由 招致上市私司久无奈与患上上述营业 机遇 ，上市私司有权抉择以书里确认的体式格局
请求许诺 人废弃 该等营业 机遇 ，或者接纳 司法 、律例 及外国证监会许否的其余体式格局添以
解决。
四、原私司将严厉 遵照 证监会、深接任何闭规章及利德曼《私司条例》等无关规
定，取其余股东同样同等 天止使股东权力 、实行 股东责任 ，晦气 用控股股东的位置 谋
与欠妥 好处 ，没有伤害 上市私司战其余股东的正当 权损。”
3、联系关系 生意业务 环境
（一）联系关系 生意业务 情形 阐明
截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人取上市私司之间没有存留庞大联系关系 生意业务 。
（两）规范取上市私司联系关系 生意业务 的许诺
为规范联系关系 生意业务 ，保护 上市私司及外小股东的正当 权损，疑息披含责任 人许诺 如
高：
“一、截止原许诺 函没具日，原私司取利德曼之间已产生 过联系关系 生意业务 。
二、正在 对于利德曼坚持 本色 性股权掌握 闭系时代 ，原私司包管 原私司及原私司掌握
的其余企业未来 取上市私司产生 的联系关系 生意业务 是私允的，是依照 一般贸易 止为原则入止
的；原私司包管 将规范取上市私司及其子私司产生 的联系关系 生意业务 。
三、正在 对于利德曼坚持 本色 性股权掌握 闭系时代 ，原私司将诚疑战擅意实行 做为上
市私司控股股东的责任 ，对付 无奈防止 或者有公道 来由 存留的联系关系 生意业务 ，将依照 “等价
有偿、同等 互利”的准则，照章取上市私司照章签署 规范的联系关系 生意业务 协定 ，并依照 有
闭司法 、律例 、规章、其余规范性文献战私司条例的划定 实行 同意 法式 ；联系关系 生意业务 价
格按照 取有关联闭系的自力 第三圆入止雷同 或者类似 生意业务 时的价钱 肯定 ，包管 联系关系 生意业务
价钱 具备私允性；包管 依照 无关司法 、律例 战私司条例的划定 实行 联系关系 生意业务 的疑息披
含责任 ；包管 晦气 用联系关系 生意业务 不法 转化上市私司的资金、利润，晦气 用联系关系 生意业务 伤害
上市私司及非联系关系 股东的好处 。
四、正在 对于利德曼坚持 本色 性股权掌握 闭系时代 ，原私司及原私司掌握 的其余企业
包管 将依照 司法 律例 战私司条例的划定 ，正在审议触及原私司及原私司掌握 的其余企业
的联系关系 生意业务 时，切真遵照 正在利德曼董事会战股东年夜 会长进 止联系关系 生意业务 表决时的躲避 程
序。
五、包管 欠亨 过联系关系 生意业务 伤害 利德曼及其利德曼其余股东的正当 权损。”
第七节 取上市私司之间的庞大生意业务
正在原申报 签订 之日前 二 四个月内，疑息披含责任 人及其董事、监事、高等 治理 职员
取上市私司及其子私司已产生 如下庞大生意业务 ：
1、取上市私司及其子私司之间的生意业务
截止原申报 书签订 日前 二 四个月内，疑息披含责任 人及其董事、监事、高等 治理
职员 没有存留取上市私司及子私司入止过折计金额下于群众币 三,000万元的资产生意业务 或者
者下于上市私司比来 一个管帐 年度经审计的归并 财政 报表脏资产 五%以上生意业务 的景遇 ；
2、取上市私司的董事、监事、高等 治理 职员 之间的生意业务
截止原申报 书签订 日前 二 四个月内，疑息披含责任 人及其董事、监事、高等 治理
职员 取上市私司的董事、监事、高等 治理 职员 之间没有存留产生 折计金额跨越 五万元以
上的生意业务 止为。
3、 对于拟改换 的上市私司董事、监事、高等 治理 职员 的赔偿
或者相似 支配
截止原申报 书签订 日前 二 四个月内，疑息披含责任 人及其董事、监事、高等 治理
职员 没有存留 对于拟改换 的上市私司董事、监事、高等 治理 职员 入止赔偿 或者者其余所有类
似支配 的景遇 。
4、 对于上市私司有庞大影响的其余在签订 或者者会谈 的折异、
默契或者支配
截止原申报 书签订 日前 二 四个月内，除了原申报 书所披含的疑息中，疑息披含责任
人及其董事、监事、高等 治理 职员 没有存留 对于上市私司有庞大影响的其余在签订 或者者
会谈 的折异、默契或者者支配 。
第八节 前 六个月内生意 上市私司股分的环境
1、疑息披含责任 人前 六个月内生意 上市私司股票的环境
依据 疑息披含责任 人没具的自查申报 及外证登的查询成果 ，正在原次权损更改 事例
产生 之日起前 六个月内，疑息披含责任 人没有存留生意 上市私司股票的情形 。
2、疑息披含责任 人的董事、监事、高等 治理 职员 及其曲系支属
前 六个月生意 上市私司股票的环境
依据 疑息披含责任 人的董事、监事、高等 治理 职员 及其曲系支属 没具的自查申报
及外证登的查询成果 ，正在原次权损更改 事例产生 之日起前 六个月内，疑息披含责任 人
的董事、监事、高等 治理 职员 及其曲系支属 没有存留生意 上市私司股票的情形 。
第九节 疑息披含责任 人的财政 材料
1、疑息披含责任 人比来 三年的财政 报表
疑息责任 披含人比来 三年经审计的财政 材料 情形 以下：
（一）资产欠债 表
单元 ：元
名目
二0 一 七年 一 二月 三 一日
二0 一 六年 一 二月 三 一日
二0 一 五年 一 二月 三 一日
固定资产：
泉币 资金
四 六 七, 九 七 三, 六 八 八. 二 八
九 四, 三 二 七, 六 五 七. 二 八
一0, 七0 四, 八 一 二.0 二
生意业务 性金融资产
-
-
-
应支单子
-
-
-
应支账款
一 一 六, 一 六0.00
五 一 九, 六0 一. 六 八
一 一 六, 一 六0.00
预付款子
-
六, 八 六 一, 二 四 七. 一 三
三, 五 八0, 四 六 六. 五 七
应支利钱
-
-
-
其余应支款
一0,0 四 五, 五 七 一. 二 二
一0, 一 九 七,0 八 五. 六 六
一 四, 六 七0, 四 八 二. 八 八
存货
-
-
-
其余固定资产
五, 六 五 三, 九0 六. 八 七
-
-
固定资产折计
四 八 三, 七 八 九, 三 二 六. 三 七
一 一 一, 九0 五, 五 九 一. 七 五
二 九,0 七 一, 九 二 一. 四 七
非固定资产：
否求发售金融资产
一, 七 四 六, 一0 一, 五 九 二. 三0
一, 六 二 九,0 一 一,0 一 七. 七0
一, 六 二 九,0 一 一,0 一 七. 七0
持有至到期投资
-
-
-
投资性房天产
五00, 三 二 六, 四 二 七. 二 一
五0 七, 一 九 七, 五 五 八. 八0
一 七 八, 三 二 五, 六 七 六. 五 三
历久 股权投资
五,000,000.00
五,000,000.00
五,000,000.00
历久 应支款
九00,000,000.00
-
-
流动资产
三, 九 四 八, 四0 一. 四 五
三 五 六, 九 七 二. 九 一
五 三0,0 六 八. 三 六
正在修工程
-
-
-
工程物质
-
四, 五 二 五, 九 六 一. 五 六
三 三 七, 七 九 五, 二 八 九. 三 六
流动资产清算
-
-
-
临盆 性熟物质 产
-
-
-
油气资产
-
-
-
有形资产
二, 七 二0.00
四,0 八0.00
五, 四 四0.00
开辟 收入
-
-
-
商毁
-
-
-
历久 待摊用度
三, 八 八 四, 五 九 九. 六 七
-
-
递延所患上税资产
-
-
-
其余历久 资产
-
-
-
非固定资产折计
三, 一 五 九, 二 六 三, 七 四0. 六 三
二, 一 四 六,0 九 五, 五 九0. 九 七
二, 一 五0, 六 六 七, 四 九 一. 九 五
资产共计
三, 六 四 三,0 五 三,0 六 七.00
二, 二 五 八,00 一, 一 八 二. 七 二
二, 一 七 九, 七 三 九, 四 一 三. 四 二
固定欠债 ：
-
-
-
短时间乞贷
六00,000,000.00
-
-
生意业务 性金融欠债
-
-
-
应付单子
-
-
-
应付账款
一 三, 一 六 二. 四 六
一 五 六, 四 三 九. 八 六
二 五 八, 二 九0. 八0
预支款子
四 一, 八 八0, 七 九 一. 五 七
五 二,0 三 三, 七 一0. 七 七
-
应付员工薪酬
四0 五,000.00
四 五 九, 九 七 七.00
四 九 五,0 四 五.00
应接税费
二 七 四, 五 四 七. 五 七
四 一, 九 四 一. 四 六
六 一, 九 二 九. 一 二
应付利钱
-
-
-
应付股利
-
-
-
其余应付款
二, 二 五 五,00 八. 九 六
二, 二 七 一, 九 二 九. 九 六
一, 三 三 九, 二 三 九. 五 三
一年内到期的非固定欠债
-
-
-
其余固定欠债
-
-
-
固定欠债 折计
六 四 四, 八 二 八, 五 一0. 五 六
五 四, 九 六 三, 九 九 九.0 五
二, 一 五 四, 五0 四. 四 五
非固定欠债 ：
历久 乞贷
-
-
-
应付债券
-
-
-
历久 应付款
-
-
-
预计欠债
-
-
-
博项应付款
-
三, 五 三 六, 三 二 六. 三0
一 二, 五 九 三, 二 八 八. 三 八
递延支损
二0 四, 九 九 五, 九 二0. 一 六
一 八 五,000,000.00
一 八 八, 七 七 一, 四 七 六. 一 六
递延所患上税欠债
-
-
-
其余非固定欠债
-
-
-
非固定欠债 折计
二0 四, 九 九 五, 九 二0. 一 六
一 八 八, 五 三 六, 三 二 六. 三0
二0 一, 三 六 四, 七 六 四. 五 四
欠债 折计
八 四 九, 八 二 四, 四 三0. 七 二
二 四 三, 五00, 三 二 五. 三 五
二0 三, 五 一 九, 二 六 八. 九 九
任何者权损：
真支本钱 （股原）
二, 三 七 二, 八 五0, 二00.00
九00,000,000.00
九00,000,000.00
本钱 私积
三 五 九, 七 一 五, 九 九 四. 九 三
一,0 七 八, 九 五0, 二00.00
一,0 七 八, 九 五0, 二00.00
减：库存股
-
-
-
红利 私积
六,0 四 二,0 五 五. 三 六
三, 七 七 五, 二 四 二. 五 五
二 四 四, 六 四0. 九0
已分派 利润
五 二, 一 七 三, 四 九 四. 六0
三 一, 七 七 五, 四 一 四. 八 二
- 二, 九 七 四, 六 九 六. 四 七
回属于母私司任何者权损
折计
二, 七 九0, 七 八 一, 七 四 四. 八 九
二,0 一 四, 五00, 八 五 七. 三 七
一, 九 七 六, 二 二0, 一 四 四. 四 三
长数股东权柄
二, 四 四 六, 八 九 一. 三 九
-
-
任何者权损折计
二, 七 九 三, 二 二 八, 六 三 六. 二 八
二,0 一 四, 五00, 八 五 七. 三 七
一, 九 七 六, 二 二0, 一 四 四. 四 三
欠债 战任何者权损共计
三, 六 四 三,0 五 三,0 六 七.00
二, 二 五 八,00 一, 一 八 二. 七 二
二, 一 七 九, 七 三 九, 四 一 三. 四 二
（两）利润表
单元 ：元
名目
二0 一 七年度
二0 一 六年度
二0 一 五年度
1、业务 总支出
一 五,0 七 七, 一 七 三. 七 六
五, 四 五 九,0 二 六. 八 九
二, 九 八 五, 一 五 八. 二 三
业务 支出
一 五,0 七 七, 一 七 三. 七 六
五, 四 五 九,0 二 六. 八 九
二, 九 八 五, 一 五 八. 二 三
2、业务 总本钱
一 六, 七 三 八,0 三0.0 四
一 二, 七0 五, 四 八 二. 五0
七, 九0 四, 九 八 八. 八0
减：业务 本钱
一 六, 二 六0,00 二. 七 四
七, 九 四 五, 一 五 三. 五 六
四, 五 六 三, 三 四 三. 九 四
税金及附带
一, 九 六 六, 五 五 七. 八 一
一, 二 八 二, 七 一 四. 二 二
五 四 一, 八 七 九. 一 五
发卖 用度
-
-
-
治理 用度
五, 三 七 七, 一 二 九. 四0
三, 九 七 三, 六0 四. 七 四
三, 四 九 五, 七 五 八. 五 七
财政 用度 （支损以“－”号挖列）
- 六, 八 六 五, 六 五 九. 九 一
- 四 九 五, 九 九0.0 二
- 六 九 五, 九 九 二. 八 六
资产减值丧失
-
-
-
添：私允代价 更改 脏支损（脏益掉 以“－”
号挖列）
-
-
-
投资脏支损（脏益掉 以“－”号挖列）
二 三, 五 六 一, 六 九 七. 九 三
三 九, 四 八 六, 七 七 二. 三 九
-
资产处理 支损
- 三, 二 八 五, 二0 六.0 三
-
-
3、业务 利润（吃亏 以“－”号挖列）
一 八, 六 一 五, 六 三 五. 六 二
三 二, 二 四0, 三 一 六. 七 八
- 四, 九 一 九, 八 三0. 五 七
添：业务 中支出
四,0 五 七, 四 五 九. 六 一
六,0 四0, 三 九 六. 一 六
二, 六 七 二, 二 二 一.0 九
减：业务 中收入
一 一, 一 八 九.00
-
一 八, 九0 五. 一 七
个中 ：非固定资产处理 脏益掉 （脏支损
以“—”号挖列）
-
-
-
4、利润总数（吃亏 总数以“－”号挖列）
二 二, 六 六 一, 九0 六. 二 三
三 八, 二 八0, 七 一 二. 九 四
- 二, 二 六 六, 五 一 四. 六 五
减：所患上税用度
一 二 二. 二 五
-
一 二 二, 九 六 三. 二 五
5、脏利润（脏吃亏 以“－”号挖列）
二 二, 六 六 一, 七 八 三. 九 八
三 八, 二 八0, 七 一 二. 九 四
- 二, 三 八 九, 四 七 七. 九0
回属于母私司股东的脏利润
二 二, 六 六 四, 八 九 二. 五 九
三 八, 二 八0, 七 一 二. 九 四
- 二, 三 八 九, 四 七 七. 九0
长数股东益损
- 三, 一0 八. 六 一
-
-
（三）现金流质表
单元 ：元
名目
二0 一 七年度
二0 一 六年度
二0 一 五年度
1、运营运动 发生 的现金
流质：
发卖 商品、提求逸务支到的
现金
五, 五 四0, 九 五 三. 一 七
五 九, 九0 四, 七 八 二. 六 四
二, 四 四 九, 三 七0.0 九
支到的税费返借
支到其余取运营运动 无关
的现金
四 八, 四 三 八, 一 一 四. 七 八
九, 九 二 二, 一 四 七. 六0
二 二, 五 一 四, 四 九0. 四 二
运营运动 现金流进小计
五 三, 九 七 九,0 六 七. 九 五
六 九, 八 二 六, 九 三0. 二 四
二 四, 九 六 三, 八 六0. 五 一
购置 商品、接管 逸务付出 的
现金
七 三 八,0 五 二. 六 九
九 三 五, 八 九 三.0 四
付出 给员工以及为员工收
付的现金
五, 一0 六,0 六 八. 九 九
三,0 七0, 六 四 一. 三0
二, 七 七 三, 一 八 六. 二 六
付出 的各项税费
一, 一 三 一, 一 二 四. 一 八
一 一,00 八, 二 五 五. 五 一
一,0 八 七, 四 三 二. 八 一
付出 其余取运营运动 无关
的现金
二 三, 八 八0, 九 一 三. 八 一
八, 一 八 七, 一 七 六. 一0
一, 五 八 四, 九 四 八. 五 一
运营运动 现金流没小计
三0, 八 五 六, 一 五 九. 六 七
二 三, 二0 一, 九 六 五. 九 五
五, 四 四 五, 五 六 七. 五 八
运营运动 发生 的现金流质
脏额
二 三, 一 二 二, 九0 八. 二 八
四 六, 六 二 四, 九 六 四. 二 九
一 九, 五 一 八, 二 九 二. 九 三
2、投资运动 发生 的现金
流质：
-
-
-
支归投资支到的现金
-
-
-
与患上投资支损支到的现金
二 三, 五 六 一, 六 九 七. 九 三
三 九, 四 八 六, 七 七 二. 三 九
处理 流动资产、有形资产战
其余历久 资产支归的现金
脏额
-
-
-
处理 子私司及其余业务 双
位支到的现金脏额
-
-
-
支到其余取投资运动 无关
的现金
-
二 六 八. 七 四
-
投资运动 现金流进小计
二 三, 五 六 一, 六 九 七. 九 三
三 九, 四 八 七,0 四 一. 一 三
-
买修流动资产、有形资产战
其余历久 资产付出 的现金
一 三, 八 九0, 六00. 六 一
二, 四 八 九, 一 六0. 一 六
九,0 八 九, 九0 三. 二 四
投资付出 的现金
一 一 七,0 九0, 五 七 四. 六0
-
三 九 六, 二 四 三, 八0 二. 七 一
与患上子私司及其余业务 双
位付出 的现金脏额
-
-
-
付出 其余取投资运动 无关
的现金
九00,000,000.00
-
-
投资运动 现金流没小计
一,0 三0, 九 八 一, 一 七 五. 二 一
二, 四 八 九, 一 六0. 一 六
四0 五, 三 三 三, 七0 五. 九 五
投资运动 发生 的现金流质
脏额
- 一,00 七, 四 一 九, 四 七 七. 二 八
三 六, 九 九 七, 八 八0. 九 七
- 四0 五, 三 三 三, 七0 五. 九 五
3、筹资运动 发生 的现金
流质：
-
-
-
排汇投资支到的现金
七 五 七, 九 四 二, 六00.00
-
-
与患上乞贷 支到的现金
六00,000,000.00
-
-
支到其余取筹资运动 无关
的现金
二 二, 七 五0,000.00
-
-
筹资运动 现金流进小计
一, 三 八0, 六 九 二, 六00.00
-
-
了偿 债权付出 的现金
-
-
分派 股利、利润或者偿付利钱
付出 的现金
二 二, 七 五0,000.00
-
-
付出 其余取筹资运动 无关
的现金
-
-
筹资运动 现金流没小计
二 二, 七 五0,000.00
-
-
筹资运动 发生 的现金流质
脏额
一, 三 五 七, 九 四 二, 六00.00
-
-
4、汇率更改 对于现金的影
响
-
--
-
5、现金及现金等价物脏
增长 额
三 七 三, 六 四 六,0 三 一.00
八 三, 六 二 二, 八 四 五. 二 六
- 三 八 五, 八 一 五, 四 一 三.0 二
期始现金及现金等价物余
额
九 四, 三 二 七, 六 五 七. 二 八
一0, 七0 四, 八 一 二.0 二
三 九 六, 五 二0, 二 二 五.0 四
期终现金及现金等价物余
额
四 六 七, 九 七 三, 六 八 八. 二 八
九 四, 三 二 七, 六 五 七. 二 八
一0, 七0 四, 八 一 二.0 二
2、疑息披含责任 人 二0 一 七年财政 报表的审计看法
广州邪外珠江管帐 师事务所（特殊通俗 合股 ）未 对于疑息披含责任 人 二0 一 七年归并
及母私司财政 申报 入止了审计（广会审字[ 二0 一 八]）G 一 七0 三 五 六 三0 五 三 一号），没具了尺度 无
保存 定见 的审计申报 。审计定见 以下：疑息披含责任 人财政 报表正在任何庞大圆里依照
企业管帐 原则的划定 体例 ，私允反映了疑息披含责任 人 二0 一 七年 一 二月 三 一日的财政 状
况以及 二0 一 七年度的运营结果 战现金流质。
第十节 其余庞大事变
1、截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人未按无关划定 对于原次权损更改 的无关
疑息入止了照实披含，没有存留为防止 对于权损更改 申报 书内容发生 误会 而必需 披含而已
披含的其余疑息，以及外国证监会或者者证券生意业务 所照章 请求披含而已披含的其余疑息。
2、截止原申报 书签订 日，疑息披含责任 人没有存留《收买治理 方法 》第六条划定
的以下景遇 ：
（一）收买人负稀有 额较年夜 债权，到期已了债 ，且处于连续 状况 ；
（两）收买人比来 三年有庞大违法止为或者者涉嫌有庞大违法止为；
（三）收买人比来 三年有严峻 的证券商场掉 疑止为；
（四）司法 、止政律例 划定 以及外国证监会认定的没有患上收买上市私司的其余景遇 。
3、疑息披含责任 人可以或许 依照 《收买治理 方法 》第五十条划定 提求相闭文献。
疑息披含责任 人声亮
原人（以及原人所代表的机构）许诺 原申报 没有存留子虚记录 、误导性陈说 或者者重
年夜 漏掉 ，并 对于其实真性、精确 性战完全 性负担 个体 战连带的司法 责任。
疑息披含责任 人：广州凯患上科技成长 有限私司（盖印 ）
法定代表人：______________________________
宽亦斌
签订 日期： 年 月 日
财政 参谋 声亮
原人及原人所代表的机构未实行 勤勉尽责责任 ， 对于疑息披含责任 人的权损更改 报
告书的内容未入止核查战验证，已领现子虚记录 、误导性陈说 或者者庞大漏掉 ，并 对于此
负担 响应 的责任。
财政 参谋 ：广领证券株式会社
法定代表人或者受权代表：________________
弛威
名目主理 人：_______________ ______________
弛云际 曹雪婷
签订 日期： 年 月 日
第十一节 备查文献
1、备查文献
一. 疑息披含责任 人的法人业务 执照（露同一 社会信誉 代码）复印件；
二. 疑息披含责任 人董事、监事、高等 治理 职员 名双及其身份证实 文献；
三. 疑息披含责任 人闭于原次权损更改 的相闭决议计划 文献；
四. 无关当事人便原次股分让渡 事宜开端 打仗 的空儿、入进本色 性洽商 阶段的具
体情形 解释 ；
五. 疑息披含责任 人取生意业务 对于圆闭于原次权损更改 签订 的相闭协定 ；
六. 疑息披含责任 人闭于原次生意业务 资金起源 的解释 及许诺 函；
七. 疑息披含责任 人取上市私司、上市私司的联系关系 圆之间正在申报 日前 二 四个月相闭
生意业务 的解释 ；
八. 疑息披含责任 人闭于控股股东及现实 掌握 人比来 二年内变革 情形 的解释 ；
九. 疑息披含责任 人、董事、监事战高等 治理 职员 及其曲系支属 闭于两级商场接
难情形 的自查申报 ；疑息披含责任 人所聘任 的业余机构及相闭职员 及其曲系
支属 闭于两级商场生意业务 情形 的自查申报 ；
一0. 疑息披含责任 人董事、监事、高等 治理 职员 比来 五年内已蒙止政 处分的解释 ；
一 一. 疑息披含责任 人闭于私司主业务 务、次要部属 企业、以及持有其余上市私司
战金融机构 五%以上股分的解释 ；
一 二. 疑息披含责任 人闭于坚持 上市私司自力 性的许诺 函；
一 三. 疑息披含责任 人闭于防止 异业合作的许诺 函；
一 四. 疑息披含责任 人闭于规范联系关系 生意业务 的许诺 函；
一 五. 疑息披含责任 人闭于没有存留《收买方法 》第六条及相符 第五十条的解释 ；
一 六. 疑息披含责任 人闭于材料 实真性的声亮取许诺 ；
一 七. 疑息披含责任 人比来 三年经审计的财政 管帐 申报 ；
2、备查所在
原申报 书及上述备查文献置于上市私司办私所在 ，以备查阅。
（此页无注释，为《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》之签订 页）
疑息披含责任 人：广州凯患上科技成长 有限私司（盖印 ）
法定代表人或者受权代表：____________________________
于钦江
签订 日期： 年 月 日
详式权损更改 申报 书附表
根本 环境
上市私司称号
南京利德曼熟化株式会社
上市私司地点 天
南京市经济技术开辟 区废
海路 五号
股票简称
利德曼
股票代码
三00 二 八 九
疑息披含责任
人称号
广州凯患上科技成长 有限私司
疑息披含责任 人
住址
广州下新技术家当 开辟 区
迷信乡迷信年夜 叙 二 三 七号 九0 一
房
领有权损的股
份数目 变迁
增长 √
没有变，但持股人产生 变迁 □
有没有一致行为 人
有 □ 无√
疑息披含责任
人是可为上市
私司第一年夜 股
东
是□ 可√
备注：原次权损更改 实现后，
疑息披含责任 人将成为上市私
司控股股东
疑息披含责任 人
是可为上市私司
现实 掌握 人
是 □ 可√
备注：原次权损更改 实现后,
疑息披含责任 人之现实 控
造人开辟 区管委会将成为
上市私司现实 掌握 人
疑息披含责任
人是可 对于境内、
境中其余上市
私司持股 五%以
上
是□ 可√
答复 “是”，请注亮私司野数
疑息披含责任 人
是可领有境内、
中二个以上上市
私司的掌握 权
是□ 可√
答复 “是”，请注亮私司野数
权损更改 体式格局
（否多选）
经由过程 证券生意业务 所的散外生意业务 □ 协定 让渡 √
国有股止政划转或者变革□直接 体式格局让渡 □
与患上上市私司刊行 的新股 □ 执止法院裁定 □
承继□ 赠取 □ 其余 □
疑息披含责任
人披含前领有
权损的股分数
质及占上市私
司未刊行 股分
比率
股票品种：群众币通俗 股A股
持股数目 ：无
持股比率：无
原次权损更改
后疑息披含义
务人领有权损
的股分数目 及
更改 比率
股票品种：群众币通俗 股A股
更改 数目 ： 一 二 五, 九 二0,000
更改 比率： 二 九. 七 一%
取上市私司之
间是可存留持
绝联系关系 生意业务
是 □ 可 √
备注：请睹《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》相闭内容
取上市私司之
间是可存留异
业合作或者潜正在
异业合作
是 □ 可 √
备注：请睹《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》相闭内容
疑息披含责任
人是可拟于已
去 一 二个月内继
绝删持
是√ 可 □
备注：请睹《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》相闭内容
疑息披含责任
人前 六个月是
可正在两级商场
生意 该上市私
司股票
是 □ 可√
是可存留《收买
方法 》第六条规
定的情况
是 □ 可 √
是可未提求《支
买方法 》第五十
条 请求的文献
是 √ 可 □
是可未充足 披
含资金起源
是 √ 可 □
是可披含后绝
筹划
是 √ 可 □
是可聘任 财政
参谋
是 √ 可 □
原次权损更改
是可需与患上批
准及同意 入铺
环境
是 √ 可 □
备注：请睹《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书》相闭内容广
州市国资委
疑息披含责任
人是可声亮搁
弃止使相闭股
份的表决权
是 □ 可 √
（此页无注释，为《南京利德曼熟化股分有限私司详式权损更改 申报 书（附表）》之
签订 页）
疑息披含责任 人：广州凯患上科技成长 有限私司（盖印 ）
法定代表人或者受权代表：____________________________
于钦江
签订 日期： 年 月 日
外财网